赛维时代：第四届董事会第十二次会议决议公告

赛维时代科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛维时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会 议于2026年9月11日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知 于2026年9月8日以邮件方式送达各位董事,各位董事确认收悉。会议由公司董事 长陈文平先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人(其中董事陈文辉先生、 王志伟先生;独立董事李莉女士、李瑶女士、毛智先生以通讯方式出席了本次会 议),公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称“《公司法》”)、《赛维时代科技股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2026年8月25日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了公司 《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》,具体方案为:以公司总股本 406,484,938股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税),共 计派发现金红利总额为101,621,234.50元(含税),不进行公积金转增股本,不送 红股。公司已于2026年9月10日实施完毕上述权益分派。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司 《2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2026年激励计划》”) 的相关规定,公司应对2026年激励计划首次及预留部分的授予价格进行相应调整。 调整后的2026年激励计划首次及预留授予价格为:11.59-0.25=11.34元/股。

除上述调整内容外,2026年限制性股票激励计划其他内容与公司2026年第二 次临时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司2026年第二次临时股东会的授 权,本次调整无需提交股东会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

关联董事陈晓兰作为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。本议案 已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过;律师事务所对该事项出具了法律意 见书。

(二)审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》

根据《管理办法》《2026年激励计划》等有关规定和公司2026年第二次临 时股东会的授权,董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予 条件已经成就,同意确定2026年9月11日为首次授予日,并同意以11.34元/股的 授予价格向符合授予条件的367名首次授予激励对象授予398.52万股限制性股 票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

关联董事陈晓兰作为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。本议 案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过;律师事务所对该事项出具了法 律意见书。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司董事会

2026 年9 月14 日