中金辐照：第五届董事会第一次会议决议的公告

中金辐照股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议于2026年9月14日在公司总部会议室以现场结合通讯会议方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年9月14日公司2026年第三次临时股东会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。全体董事一致推举方中华先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举方中华先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于公司董事会完成换届选举的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体组成情况如下：

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件第五届董事会第一次会议决议。特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2026年9月14日