博俊科技：第五届董事会第二十八次会议决议公告

江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八 次会议于2026 年9 月14 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议 通知已于2026 年9 月9 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事 长伍亚林先生召集并主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。公司董 事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过关于对外投资建设博俊汽车轻量化零部件生产扩建项目的议 案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

三、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议;

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议。

2、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第三次会议决

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2026 年9 月14 日

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