捷安高科：第六届董事会第一次会议决议公告

郑州捷安高科股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会 议经全体董事同意豁免通知,于2026 年9 月14 日以现场结合远程通讯方式召 开。

本次会议由公司董事郑乐观先生主持,应出席董事9 人,实际参加董事9 人,其中王政伟先生、赵健梅女士、姚加林先生以通讯方式出席会议,公司董 事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举郑乐观先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日止。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

为规范公司运作,综合考虑公司实际情况、董事的专业特长,充分发挥董 事会专门委员会的专业职能,公司第六届董事会专门委员会由以下人员组成:

1、战略委员会:郑乐观先生(主任委员)、张安全先生、高志生先生;

2、审计委员会:赵健梅女士(主任委员)、秦超贤先生、张安全先生;

3、提名委员会:秦超贤先生(主任委员)、姚加林先生、郑乐观先生;

4、薪酬与考核委员会:秦超贤先生(主任委员)、姚加林先生、郑乐观先 生。

各专门委员会的任期与本届董事会的任期一致。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名,聘任高志生先生为公司总经理,任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。高志生先生任职资格已经董事会提名 委员会资格审查通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(四)逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名,聘任白晓亮先生、朱运兰女士、翟艳臣先生、宋阳先生 为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。

上述人员任职资格已经董事会提名委员会资格审查通过。

与会董事逐项表决结果如下:

4.1 审议通过《聘任白晓亮先生为公司副总经理》

4.2 审议通过《聘任朱运兰女士为公司副总经理》

4.3 审议通过《聘任翟艳臣先生为公司副总经理》

4.4 审议通过《聘任宋阳先生为公司副总经理》

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据总经理提名,聘任杨守和先生为公司财务负责人,任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。杨守和先生任职资格已经过董事 会提名委员会、董事会审计委员会审查通过。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任贺冬冬先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议;

2、第六届董事会提名委员会第一次会议;

3、第六届董事会审计委员会第一次会议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2026 年9 月14 日