达安基因：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员的公告

证券代码：002030证券简称：达安基因公告编号：2026-044

广州达安基因股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表

等人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）于2026年

月

日召开公司2026年第二次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第十届董事会

名非独立董事及

名独立董事；于2026年

月

日召开职工代表大会，选举产生了职工代表董事，上述成员共同组成了公司第十届董事会。为保证董事会工作的顺利开展，公司于2026年

月

日召开公司第十届董事会2026年第一次临时会议，完成第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表等人员的选举或聘任。现将有关情况公告如下：

一、第十届董事会成员组成情况

（一）第十届董事会成员董事长：徐彬先生副董事长：李晓东先生非独立董事：何建明先生、钱翔先生、张为结先生、梁志坤先生独立董事：李晗女士、范建兵先生、刘焕亮先生、张式鸿先生职工代表董事：叶莉莉女士公司第十届董事会任期自2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年。公司第十届董事会成员符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。独立董事的任职资格和独立性

在公司2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员简历详见本公告附件一。

（二）第十届董事会专门委员会公司第十届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，董事会选举如下成员为公司第十届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

公司各专门委员会成员均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会委员的召集人为会计专业人士，且审计委员会均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第十届董事会各专门委员会委员的任期与公司第十届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表等人员情况

总经理：李晓东先生

副总经理：钱翔先生、梁志坤先生、张为结先生、谭艳丽女士、黄桃生先生、汪洋先生

财务总监：钱翔先生

董事会秘书：谭艳丽女士

总经理助理：石磊先生、袁轶凡先生

证券事务代表：李岸霖女士

上述人员任期与公司第十届董事会任期一致。

上述高级管理人员均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司董事会提名委员会已审议通过公司聘任高级管理人员事项，董事会审计委员会已审议通过聘任财务总监事项。李晓东先生、钱翔先生、梁志

坤先生、张为结先生简历详见本公告附件一，谭艳丽女士、黄桃生先生、汪洋先生、石磊先生、袁轶凡先生简历详见本公告附件二。李岸霖女士简历详见本公告附件三。

董事会秘书谭艳丽女士、证券事务代表李岸霖女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

三、部分董事、高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后，公司第九届董事会董事长韦典含女士不再担任公司董事长、非独立董事及董事会专门委员会职务；非独立董事、总经理陈宏威先生不再担任公司非独立董事、总经理及董事会专门委员会职务；非独立董事黄志征先生不再担任公司非独立董事、财务负责人；非独立董事朱琬瑜女士不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会职务；独立董事裴新春先生、侯向京先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。董事会秘书曾俊先生不再担任董事会秘书、副总经理职务。上述人员离任后不在公司担任其他职务。公司第九届董事会职工代表董事陈洁女士届满离任后将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，上述离任人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董事会2026年9月14日

附件一：第十届董事会个人简历徐彬：男，1977年出生，中共党员，毕业院校中南财经政法大学，研究生学历，法学硕士，持有法律职业资格证。曾任白云区人民法院刑事审判庭助理审判员（四级法官）、调研科副科长、助理审判员（三级法官）等；白云区委组织部党代表联络服务工作办公室主任、组织部办公室主任、干部一科科长等；白云区机构编制委员会办公室副主任；广州市人民政府国有资产监督管理委员会党建处副处长、办公室（党委办公室）副主任、主任、党建处处长；广州白云山医药集团股份有限公司党委副书记、工会主席。现任广州医药集团有限公司党委副书记、工会主席、董事；公司党委书记、第十届董事会董事。

截至本公告披露，徐彬先生未持有公司股份；是广州广药资本有限公司的股东广州医药集团有限公司的党委副书记、工会主席、董事，与广州广药资本有限公司、广州广永科技发展有限公司存在关联关系；与公司实际控制人、其他持股5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李晓东：男，1980年出生，中共党员，毕业院校中国药科大学，本科学历，理学学士。曾任广州医药股份有限公司业务员、销售经理、区域经理、联络处主任、营销总部总经理、党委委员、董事、副总裁、常务副总裁；广州欣特医药有限公司执行董事、副总经理、总经理；广药器化医疗设备有限公司执行董事、总经理；广州国盈医药有限公司、广州医药（香港）有限公司、健民国际有限公司、广州澳马医疗器械有限公司、广药（汕头）医药有限公司执行董事；广州白云山天心制药股份有限公司董事；广州白云山星群（药业）股份有限公司党委委员、副总经理；广州白云山星群（药业）股份有限公司党委副书记、总经理。现任公

司党委副书记、第十届董事会董事、总经理。

截至本公告披露，李晓东先生未持有公司股份；与公司实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。何建明：男，1986年出生，中共党员，毕业院校波士顿大学，研究生学历，经济师。曾任国家开发银行广东分行客户处处员、瑞士工作组组员、泰国工作组组员；招商银行深圳分行投资银行部并购金融产品经理；招商银行总行投资银行部并购金融高级产品经理；广州白云山医药集团股份有限公司投资部副部长；广州医药集团有限公司投资部副部长。现任广州广药资本私募基金管理有限公司副总经理；广州广药资本有限公司董事；公司第十届董事会董事。

截至本公告披露，何建明先生未持有公司股份；是广州广药资本有限公司董事，与广州广药资本有限公司、广州广永科技发展有限公司存在关联关系；与公司实际控制人、其他持股5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

钱翔：男，1992年出生，毕业院校英国曼彻斯特大学，研究生学历，工学硕士、中国注册会计师。曾任毕马威企业咨询（中国）有限公司广州分公司顾问、

助理经理、经理；广州白云山医药集团股份有限公司财务部副部长。现任公司第十届董事会董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露，钱翔先生未持有公司股份；与公司实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张为结：男，1971年出生，毕业院校安徽财经大学，本科学历，管理学硕士学位。曾任广州神州数码有限公司财务经理、副总经理；神州数码控股有限公司南区财务总监；中山大学达安基因股份有限公司副总经理、财务总监，公司第九届董事、副总经理。现任公司第十届董事会董事、副总经理，兼任云康集团有限公司非执行董事。

截至本公告披露，张为结先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

梁志坤：男，1985年出生，毕业院校中山大学，研究生学历，博士学位，医疗器械高级工程师，担任国家卫生健康委体外诊断技术重点实验室副主任、广东科学院认证专家、广州市工业与信息化局产业类专家和广东省基础与应用基础

研究基金项目企业技术专家。曾任公司第九届董事会董事、副总经理。现任公司第十届董事会董事；兼任广州达安精准医疗科技有限公司总经理；中达合成生物科技（广州）有限公司总经理。

截至本公告披露，梁志坤先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李晗：女，出生于1982年，中国国籍，毕业于中山大学管理学院会计学专业，博士研究生学历，会计学副教授，拥有上市公司独立董事资格证书。曾任广州市财政局科员，财政部广东监管局副主任科员、主任科员，深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事，深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。现任广东外语外贸大学副教授、硕士生导师，东莞长联新材料科技股份有限公司独立董事、苏州正北连接技术股份有限公司（非上市公司）独立董事，本公司第十届董事会独立董事。

截至本公告披露日，李晗女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

范建兵：男，1962年出生，博士学历，中组部特聘专家，拥有上市公司独立董事资格证书。曾任南方医科大学教授。曾在昂飞（Affymetrix）公司主持SNP基因芯片研发工作，后任宜曼达（Illumina）公司高级研发总监；获2023年国家科学技术进步奖二等奖、两次获广东省科技进步一等奖（2021年度和2023年度）。现任康圣环球基因技术有限公司（09960.HK）首席技术官、广州市基准医疗有限责任公司法定代表人和董事长、广州康丞唯业生物科技有限公司法定代表人和董事长、广州基准医疗医学检验所有限公司法定代表人和执行董事、广州圣睿健康科技有限责任公司法定代表人和首席执行官、广州圣睿企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人；本公司第十届董事会独立董事。

截至本公告披露日，范建兵先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘焕亮：男，汉族，1962年出生，医学博士，拥有上市公司独立董事资格证书。曾任山东省血液中心医师、主治医师，华盛顿大学医学院（西雅图）博士后，迈阿密大学医学院（迈阿密）助理教授；现任中山大学附属第六医院教授，本公司第十届董事会独立董事。2020年中国肿瘤标志物学术大会（CCTB）暨第十四届肿瘤标志物青年科学家论坛执行主席和突出贡献奖获得者，2025年CACA肿瘤标志物产业创新大会主席，人民卫生出版社医学检验技术专业教材《临床化学检验实验》主编。现任公司第十届董事会独立董事。

截至本公告披露日，刘焕亮先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张式鸿：男，出生于1968年，中国国籍，毕业于广东医学院临床医学检验专业，本科学历。现任中山大学附属第一医院医学检验科主任技师，公司第十届董事会独立董事。人民卫生出版社“十四五”规划教材《医学检验基本技术与设备》和《临床脱落细胞检验形态学》主编及参编教材共有二十余部。

截至本公告披露日，张式鸿先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件二：高级管理人员简历谭艳丽：女，1985年出生，中共党员，毕业院校广东药科大学，本科学历，理学学士，经济师，已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证。曾任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主管、部长助理、高级经理；福建广药洁达医药有限公司董事；广药（茂名）医药有限公司监事；广州医药股份有限公司董事会秘书室副主任、主任、办公室主任。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露，谭艳丽女士未持有公司股份；与公司实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

汪洋：男，1986年出生，硕士，高级会计师。曾任广州天成医疗技术股份有限公司财务总监；达安基因（中山）有限公司董事长兼总经理；公司财务部经理、财务部总监。现任公司副总经理；兼任广州达安投资有限公司董事。

截至本公告披露，汪洋先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄桃生：男，1986年6月，中共党员，毕业院校中山大学，研究生学历，

博士学位，医疗器械高级工程师。曾任公司研发中心平台总监、注册及临床医学中心主任、首席医学官。现任公司首席质量官兼管理者代表、副总经理。

截至本公告披露，黄桃生先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

石磊：男，1985年出生，中共党员，毕业院校安徽医科大学，本科学历，学士学位。曾任公司技术工程师、销售代表、销售经理、产品线经理；广州达泰生物工程技术有限公司销售总监、副总经理。现任公司党支部委员、总经理助理，兼任广州达泰生物工程技术有限公司董事长、总经理；广州市达安医疗器械有限公司董事。

截至本公告披露，石磊先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

袁轶凡：男，1983年出生，毕业院校中国药科大学，本科学历，学士学位。曾任公司市场部总监、广州市达瑞生物技术股份有限公司事业部总经理、深圳裕

策生物科技有限公司副总裁、亚能生物技术（深圳）有限公司助理总经理职务。现任公司总经理助理。截至本公告披露，袁轶凡先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件三：证券事务代表简历李岸霖：女，1993年出生，毕业于西北工业大学，研究生学历，工商管理学硕士。已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。曾任冠昊生物科技股份有限公司战略投资部专员、广东海大集团股份有限公司证券部副经理、广州市浩洋电子股份有限公司证券事务代表、广州钛动科技股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露，李岸霖女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形；任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。