达安基因：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告

广州达安基因股份有限公司

关于选举第十届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提前换届选举, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会 由11 名董事组成,其中1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026 年9 月11 日召开职工代表大会,经与会职工代表审议表决,选 举叶莉莉女士(简历详见附件)为公司第十届董事会职工代表董事。叶莉莉女士 与经公司2026 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第 十届董事会,任期至公司第十届董事会任期届满之日止。

叶莉莉女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选 举后,公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月14 日

附件:职工代表董事个人简历

叶莉莉:女,1978 年出生,中共党员,毕业院校广州中医药大学,本科学 历,理学学士,高级人力资源管理师,助理政工师。曾任广州奇星药业有限公司 人力资源部科员、主管;广州医药集团有限公司组织部、人力资源部、统战部主 管;广州白云山医药集团股份有限公司组织部、人力资源部主管;广州白云山医 疗健康产业投资有限公司监事;广州白云山天心制药股份有限公司纪委书记、工 会主席、党委副书记、监事会主席;广州白云山医药集团股份有限公司白云山制 药总厂党委副书记、工会主席、管委会成员;广药云山分子科技(广州)有限公 司董事;广州白云山医药销售有限公司党委副书记、董事、工会主席。现任广州 医药集团有限公司女职工委员会副主任、公司党委副书记。

截至本公告披露日,叶莉莉女士未持有公司股份;与公司实际控制人、公司 其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁 入措施的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作(2026 年修订)》第3.2.2 条规定 的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。