润泽科技：关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的公告

润泽智算科技集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年9月14日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司近期对《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）进行修订，取消职工代表董事席位，将董事会调整为由9名非职工代表董事组成。原职工代表董事、董事会薪酬与考核委员会委员董磊先生随着《公司章程》的修订而卸去前述职务后，公司董事会薪酬与考核委员会将出现1名缺额。

为保障公司第五届董事会各专门委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会选举祝敬先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整前后第五届董事会薪酬与考核委员会成员情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。调整前

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会2026年9月14日