科恒股份：关于完成非独立董事补选的公告

江门市科恒实业股份有限公司

关于完成非独立董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月28 日召 开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董 事的议案》,董事会同意提名黄树熙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人, 任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详 见公司于2026 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网的《第六届董事会第二十四次会议 决议公告》(公告编号:2026-070)、《关于补选非独立董事及聘任公司内部审 计部门负责人的公告》(公告编号:2026-071)。

公司于2026 年9 月14 日召开2026 年第四次临时股东会,审议通过了《关 于补选第六届董事会非独立董事的议案》,同意选举黄树熙先生为公司第六届董 事会非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。本次补选完成后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表 担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章 程》的规定。具体内容详见公司于2026 年9 月14 日刊登在巨潮资讯网的《2026 年第四次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-078)。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026 年9 月14 日

附件:

第六届董事会非独立董事黄树熙先生简历

黄树熙先生,1970 年12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于上 海复旦大学世界经济系(本科)。1992 年7 月至1996 年6 月就职于江门市华兴 开发建设住宅置业有限公司;1996 年7 月至2000 年6 月就职于江门市金冠有色 金属制品有限公司,任经营科副科长;2000 年7 月至2021 年3 月就职于开平市 永乐五金实业有限公司,任副总经理;2021 年4 月至今就职于江门市万盈汇顺 投资服务有限公司任监事。2026 年9 月14 日起任公司第六届董事会非独立董事。