科恒股份：第六届董事会第二十五次会议决议公告

江门市科恒实业股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会 议于2026 年9 月14 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。为保障公司董事 会审计委员会工作的顺利衔接和平稳运行,全体董事一致同意豁免本次会议提前通 知的义务,会议通知采用口头告知的方式送达各位董事。本次董事会由董事长陈恩 先生召集和主持,应出席董事(含独立董事)9 人,实际出席董事9 人,公司全体 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《审计委员会工作细则》等法 律法规及制度的相关规定,董事会同意补选黄树熙先生为第六届董事会审计委员会 委员,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于补选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2026-081)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026 年9 月14 日