科恒股份：关于补选董事会审计委员会委员的公告

江门市科恒实业股份有限公司

关于补选董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月14 日召 开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员 会委员的议案》。现将相关事项公告如下:

一、补选审计委员会委员情况

公司原董事唐芬女士因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事、董事会 审计委员会委员职务。因唐芬女士辞职,公司第六届董事会审计委员会成员人数 将不足法定及制度规定的三人,无法满足审计委员会规范运作要求。为保障公司 董事会审计委员会各项工作规范有序开展,确保公司审计监督、内控核查、财务 审核等相关工作持续稳定推进,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》《公司章程》和 公司《审计委员会工作细则》等法律法规及制度的相关规定,董事会同意补选黄 树熙先生(简历详见附件)为第六届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。

黄树熙先生担任公司审计委员会委员后,公司第六届董事会审计委员会由独 立董事林沛榕先生(召集人)、独立董事孙策先生和非独立董事黄树熙先生组成, 符合相关法律法规的规定。

二、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026 年9 月14 日

附件:

第六届董事会审计委员会委员黄树熙先生简历

黄树熙先生,1970 年12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于上 海复旦大学世界经济系(本科)。1992 年7 月至1996 年6 月就职于江门市华兴 开发建设住宅置业有限公司;1996 年7 月至2000 年6 月就职于江门市金冠有色 金属制品有限公司,任经营科副科长;2000 年7 月至2021 年3 月就职于开平市 永乐五金实业有限公司,任副总经理;2021 年4 月至今就职于江门市万盈汇顺 投资服务有限公司任监事。2026 年9 月14 日起任公司第六届董事会非独立董事。