ST中路：关于独立董事提议召开董事会的公告

ST 中路B

中路股份有限公司 关于独立董事提议召开董事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中路股份有限公司(以下简称“公司”)十一届董事会第七次独立董事专门 会议于2026年9月11日举行,应出席独立董事3人,实际出席并参加表决独立董事 3人。公司董事张彦、颜奕鸣列席会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规 定,会议合法有效。会议由魏晓雁女士召集并主持,会议审议如下议案:

1、审议《关于提议召开临时董事会的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司通过股权投资、可转债投资等方式对外支付的1,248万元中,剩余798 万元被控股股东上海中路(集团)有限公司非经营性占用,至今未归还。控股股 东曾表示争取于2026年6月30日前全额归还,但逾期未履行,亦未提供任何担保 措施。同时,上海证监局沪证监决〔2023〕132号《行政监管措施决定书》已认 定,实际控制人陈荣通过资金循环转账方式构造上海紫辉鼎莅投资中心(有限合 伙)向上海路路由信息技术有限公司(以下简称“路路由”)汇款3亿元的资金 流,路路由未成功增资,陈荣未完成对公司关于回购路路由10%股权的对赌承诺。 截至目前,陈荣仍未履行回购承诺。

上述事项已严重损害公司及全体中小股东合法权益,严重影响公司治理公信 力和民族品牌声誉。为及时履行董事职责,避免公司利益进一步受损,我们依法 提议立即召开临时董事会会议。

务。

本次董事会会议召开及审议情况,公司将依照相关规则及时履行信息披露义

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2026 年9 月15 日