*ST瑞茂：关于第九届董事会第十八次会议决议的公告

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瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第九届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八 次会议于2026 年9 月14 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事4 人,实际 出席会议董事4 人,公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长、总经理 万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

审议通过《关于签订<重整投资协议>的议案》

经报名参加公开招募后,新疆金正实业集团有限公司被确定为公司的重整投 资人,为推进庭外重组及后续可能的司法重整,公司董事会同意与重整投资人签 署《重整投资协议》。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请见公司于2026 年9 月15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上 海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于公司庭外重组进展暨风险提示的公 告》。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2026 年9 月15 日