东南电子：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301359证券简称：东南电子公告编号：2026-039

东南电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月14日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召集地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份有限公司8楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长仇文奎先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、公司董事、董事会秘书、律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。

（一）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表27人，代表股份80,854,621股，占公司有表决权股份总数的67.7254%。（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份80,757,681股，占公司有表决权股份总数的67.6442%。

通过网络投票的股东18人，代表股份96,940股，占公司有表决权股份总数的

0.0812%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表20人，代表股份2,831,281股，占公司有表决权股份总数的2.3715%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,734,341股，占公司有表决权股份总数的2.2903%。

通过网络投票的中小股东18人，代表股份96,940股，占公司有表决权股份总数的

0.0812%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

其中，中小股东的表决情况

1.上述提案均为特别决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

2.上述提案1.00至提案3.00涉及的关联股东舒克云已进行回避表决；

3.本次股东会审议的全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所吴超律师、曹鑫阳律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于东南电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2026年09月14日