先导基电：第十二届董事会2026年第十一次临时会议决议公告

上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年9 月10 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第十一次临时会议的通知,会议于2026 年9 月14 日以通讯 方式召开。会议由董事长朱世会先生主持,会议应到董事9 名,出席 并参加表决董事9 名,公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

一、审议通过《关于2026 年限制性股票激励计划调整事项的议 案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励 计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的有关规定,鉴于公 司确定本次激励计划预留(第一批次)授予日后,存在未获认购情形, 涉及限制性股票64,000 股,董事会同意调整至剩余预留进行授予。 因此,预留(第一批次)授予限制性股票数量由1,371,000 股调整为 1,307,000 股,授予激励对象人数15 人不变。本次预留授予(第一批 次)登记完成后,剩余预留未授予的限制性股票共计3,083,000 股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事郑新和、苏小平对本议案回避表决,本议案获出席的非 关联董事一致表决通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,回避2 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披 露的相关公告。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年9 月15 日