博信3：2026年第三次临时股东会会议决议公告

证券代码：400258 证券简称：博信3 主办券商：西南证券

江苏博信投资控股股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年9月14日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会于2026年9月14日14:45在江苏省苏州市姑苏区西环路3068号1号楼411室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长童欣先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会于2026年9月14日14:45在江苏省苏州市姑苏区西环路3068号1号楼411室召开。

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数84,443,594股，占公司有表决权股份总数的36.7146%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股

份总数52,393,000股，占公司有表决权股份总数的22.7796%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事4人，列席3人，董事薛小平先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续接受关联方财务资助并提供担保的议案》

1.议案内容：

公司总经理李新勇先生、财务总监冯晓钢先生列席会议。

为解决公司资金困难，公司及全资子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称“新盾保”）拟继续接受苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“姑苏兴宏”）提供的财务资助，其中向公司提供总额不超过人民币8,500万元的财务资助展期至2029年9月3日，公司继续以新盾保100%股权向姑苏兴宏提供质押担保，并由新盾保提供连带责任保证担保；向新盾保提供总额不超过人民币25,200万元财务资助展期至2029年9月3日，新盾保继续以其所有的1台土压平衡盾构机设备（规格型号：T6480）向姑苏兴宏提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。本次接受财务资助事项展期后，借款利率仍为3.915%/年，借款期限内利率不变。

2.议案表决结果：

普通股同意股数6,058,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的

93.0854%；反对股数450,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的6.9146%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

为解决公司资金困难，公司及全资子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称“新盾保”）拟继续接受苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“姑苏兴宏”）提供的财务资助，其中向公司提供总额不超过人民币8,500万元的财务资助展期至2029年9月3日，公司继续以新盾保100%股权向姑苏兴宏提供质押担保，并由新盾保提供连带责任保证担保；向新盾保提供总额不超过人民币25,200万元财务资助展期至2029年9月3日，新盾保继续以其所有的1台土压平衡盾构机设备（规格型号：T6480）向姑苏兴宏提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。本次接受财务资助事项展期后，借款利率仍为3.915%/年，借款期限内利率不变。

上述议案存在需回避表决的关联股东，分别为苏州市姑苏名城资产经营有限公司、杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州利腾企业管理合伙企

（二）审议通过《关于公司2026年度续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

业（有限合伙）。公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数84,443,594股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本议案无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：张士皓、吴铮

（三）结论性意见

四、备查文件

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

（一）博信股份2026年第三次临时股东会会议决议；

（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会2026年9月14日