晶澳科技：第七届董事会第八次会议决议公告

债券代码:127089

债券简称:晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会 议于2026 年9 月14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2026 年9 月11 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持,会议应出席董事8 名,实际 出席董事8 名,董事会秘书列席本次会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年股票期权激励计划(草 案)》的相关规定及2025 年第四次临时股东会的授权,董事会认为公司2025 年 股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就,同意公司为满足条件的激励 对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事杨爱青、曹仰锋为本次激励计划的激励对象,系关联董事,已对本议案 回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 公司2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

二、审议通过《关于注销2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 注销2025 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月15 日