深赛格：2026年第二次临时股东会决议公告

深圳赛格股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)现场会议时间:2026年9月14日(星期一)下午14:45;

网络投票时间:2026年9月14日(星期一)。

其中:

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年9 月14 日 9:15―9:25,9:30―11:30 和13:00―15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年9 月14 日9:15 至2026 年9 月14 日15:00 期间的任意时间。

(二)股权登记日:截至2026 年9 月9 日(星期三)下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(B 股的最后交易日为2026 年9 月4 日)。

(三)现场召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼公司会议室。

(四)召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(五)召集人:公司董事会。

(六)主持人:由公司过半数董事共同推举董事方建宏先生主持。

(七)本次股东会的相关议案详见公司于2026 年8 月27 日在巨潮资讯网登载的《第 八届董事会第十五次会议决议公告》《关于续聘2026 年度审计机构的公告》《股东会 议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《关联

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交易管理制度》《关于年报审计会计师事务所选聘制度》。

(八)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股 东会规则》及《公司章程》的规定。

(九)会议出席情况

1.现场和网络出席情况

| 1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况 | |

| 通过现场和网络参加表决的股东及股东授权 代理人总数(人数) | 87 |

| 所代表的股份数量总数(股数) | 698,242,173 |

| 占公司总股本的比例 | 56.7123% |

| 其中:通过现场和网络参加表决的 | A 股股东及股东授权代理人 |

| 通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东 授权代理人(人数) | 80 |

| 所代表的股份数量(股数) | 697,939,073 |

| 占公司 A 股股份的比例 | 70.8755% |

| 其中:通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人 | |

| 通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东 授权代理人(人数) | 7 |

| 所代表的股份数量(股数) | 303,100 |

| 占公司 B 股股份的比例 | 0.1230% |

2.现场会议出席情况

| 2. 参加现场会议的总体情况 | |

| 现场出席本次股东会的股东及股东授权代理 人总数(人数) | 2 |

| 所代表的股份数量总数(股数) | 696,163,282 |

| 占公司总股本的比例 | 56.5434% |

| 其中:参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人 | |

| 现场出席本次股东会的 A 股股东及股东授权 代理人(人数) | 2 |

| 所代表的股份数量(股数) | 696,163,282 |

| 占公司 A 股股份的比例 | 70.6952% |

| 其中:参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人 | |

| 现场出席本次股东会的 B 股股东及股东授权 代理人(人数) | 0 |

| 所代表的股份数量(股数) | 0 |

| 占公司 B 股股份的比例 | 0 |

3.网络投票情况

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| 参加网络投票的股东及股东授权代理人总数 (人数) | 85 |

| 所代表的股份数量总数(股数) | 2,078,891 |

| 占公司总股本的比例 | 0.1689% |

| 其中:参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人 | |

| 参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人 (人数) | 78 |

| 所代表的股份数量(股数) | 1,775,791 |

| 占公司 A 股股份的比例 | 0.1803% |

| 其中:参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人 | |

| 参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人 (人数) | 7 |

| 所代表的股份数量(股数) | 303,100 |

| 占公司 B 股股份的比例 | 0.1230% |

4.中小股东投票情况

| 4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况 | |

| 现场出席及参加网络投票的中小股东及股东 授权代理人总数(人数) | 85 |

| 所代表的股份数量总数(股数) | 2,078,891 |

| 占公司总股本的比例 | 0.1689% |

| 其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代理人 | |

| 通过现场投票的中小股东及股东授权代理人 (人数) | 0 |

| 所代表的股份数量(股数) | 0 |

| 占公司总股本的比例 | 0 |

| 其中:参加网络投票的中小股东及股东授权代理人 | |

| 参加网络投票的中小股东及股东授权代理人 (人数) | 85 |

| 所代表的股份数量(股数) | 2,078,891 |

| 占公司总股本的比例 | 0.1689% |

(十)公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东会的股东及股 东授权代理人对会议议案进行了审议,经投票表决,审议并通过了如下议案:

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(一)审议并通过《关于续聘2026 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费 用的议案》

表决结果:

| 股数(股) | | 占出席会议 相应股份类 别的比例 ( % ) | 股数(股) | | 比例( % ) 占出席会 议相应股 份类别的 | 股数(股) | | 占出席会议 相应股份类 别的比例 ( % ) | 100 未投票 其中 默认 弃权 |

| 股数: | 697,743,541 | 99.9286% | 股数: | 482,432 | 0.0691% | 股数: | 16,200 | 0.0023% |

| 其中 A 股: | 697,705,041 | 99.9665% | 其中 A 股: | 220,832 | 0.0316% | 其中 A 股: | 13,200 | 0.0019% | 100 |

| 小于 5% 股东占 总投票 比例 | 1,580,259 | 0.2263% | 小于 5% 股东占总 投票比例 | 482,432 | 0.0691% | 小于 5% 股 东占 总投 票比 例 | 16,200 | 0.0023% | 100 |

| 小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例 | 1,580,259 | 76.0145% | 小于 5% 股东占中 小股东投 票比例 | 482,432 | 23.2062% | 小于 5% 股 东占 中小 股东 投票 比例 | 16,200 | 0.7793% | 100 |

(二)审议并通过《关于续聘2026 年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费 用的议案》

表决结果:

| | 股数(股) | 占出席会议 相应股份类 别的比例 ( % ) | 股数(股) | | 比例( % ) 占出席会 议相应股 份类别的 | | 股数(股) | 占出席会议 相应股份类 别的比例 ( % ) | 4,800 未投票 其中 默认 弃权 |

| 股数: | 697,738,841 | 99.9279% | 股数: | 482,432 | 0.0691% | 股数: | 20,900 | 0.0030% |

| 其中 A 股: | 697,700,341 | 99.9658% | 其中 A 股: | 220,832 | 0.0316% | 其中 A 股: | 17,900 | 0.0026% | 4,800 |

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| 小于 5% 股东占 总投票 比例 | 1,575,559 | 0.2256% | 小于 5% 股东占总 投票比例 | 482,432 | 0.0691% | 小于 5% 股 东占 总投 票比 例 | 20,900 | 0.0030% | 4,800 |

| 小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例 | 1,575,559 | 75.7884% | 小于 5% 股东占中 小股东投 票比例 | 482,432 | 23.2062% | 小于 5% 股 东占 中小 股东 投票 比例 | 20,900 | 1.0053% | 4,800 |

(三)审议并通过《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》,该议案的子议 案表决结果如下:

子议案3.01:以特别决议审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

| 股数(股) | | 占出席会议 相应股份类 别的比例 ( % ) | 股数(股) | | 比例( % ) 占出席会 议相应股 份类别的 | 股数(股) | | 占出席会议 相应股份类 别的比例 ( % ) | 4,800 未投票 其中 默认 弃权 |

| 股数: | 696,769,161 | 99.7890% | 股数: | 1,448,312 | 0.2074% | 股数: | 24,700 | 0.0035% |

| 其中 A 股: | 696,730,661 | 99.8269% | 其中 A 股: | 1,186,712 | 0.1700% | 其中 A 股: | 21,700 | 0.0031% | 4,800 |

| 小于 5% 股东占 总投票 比例 | 605,879 | 0.0868% | 小于 5% 股东占总 投票比例 | 1,448,312 | 0.2074% | 小于 5% 股 东占总 投票比 例 | 24,700 | 0.0035% | 4,800 |

| 小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例 | 605,879 | 29.1443% | 小于 5% 股东占中 小股东投 票比例 | 1,448,312 | 69.6675% | 小于 5% 股 东占中 小股东 投票比 例 | 24,700 | 1.1881% | 4,800 |

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子议案3.02:以特别决议审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

| 股数(股) | | 占出席会议 相应股份类 别的比例 ( % ) | 股数(股) | | 比例( % ) 占出席会 议相应股 份类别的 | 股数(股) | | 占出席会 议相应股 份类别的 比例( % ) | 4,700 其中 未投票 默认 弃权 |

| 股数: | 696,577,361 | 99.7616% | 股数: | 1,448,612 | 0.2075% | 股数: | 216,200 | 0.0310% |

| 其中 A 股: | 696,538,861 | 99.7994% | 其中 A 股: | 1,187,012 | 0.1701% | 其中 A 股: | 213,200 | 0.0305% | 4,700 |

| 小于 5% 股东占 总投票 比例 | 414,079 | 0.0593% | 小于 5% 股东占总 投票比例 | 1,448,612 | 0.2075% | 小于 5% 股 东占 总投 票比 例 | 216,200 | 0.0310% | 4,700 |

| 小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例 | 414,079 | 19.9183% | 小于 5% 股东占中 小股东投 票比例 | 1,448,612 | 69.6820% | 小于 5% 股 东占 中小 股东 投票 比例 | 216,200 | 10.3998% | 4,700 |

子议案3.03:审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

| 股数(股) | | 占出席会议 相应股份类 别的比例 ( % ) | 股数(股) | | 比例( % ) 占出席会 议相应股 份类别的 | 股数(股) | | 占出席会议 相应股份类 别的比例 ( % ) | 196,300 未投票 其中 默认 弃权 |

| 股数: | 696,577,861 | 99.7616% | 股数: | 1,448,112 | 0.2074% | 股数: | 216,200 | 0.0310% |

| 其中 A 股: | 696,539,361 | 99.7995% | 其中 A 股: | 1,186,512 | 0.1700% | 其中 A 股: | 213,200 | 0.0305% | 196,300 |

| 小于 5% 股东占 总投票 比例 | 414,579 | 0.0594% | 小于 5% 股东占总 投票比例 | 1,448,112 | 0.2074% | 小于 5% 股 东占 总投 票比 | 216,200 | 0.0310% | 196,300 |

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| | | | | | | 例 | | | |

| 小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例 | 414,579 | 19.9423% | 小于 5% 股东占中 小股东投 票比例 | 1,448,112 | 69.6579% | 小于 5% 股 东占 中小 股东 投票 比例 | 216,200 | 10.3998% | 196,300 |

子议案3.04:审议并通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

| 股数(股) | | 占出席会议 相应股份类 别的比例 ( % ) | 股数(股) | | 比例( % ) 占出席会 议相应股 份类别的 | 股数(股) | | 占出席会议 相应股份类 别的比例 ( % ) | 196,300 未投票 其中 默认 弃权 |

| 股数: | 696,577,861 | 99.7616% | 股数: | 1,448,112 | 0.2074% | 股数: | 216,200 | 0.0310% |

| 其中 A 股: | 696,539,361 | 99.7995% | 其中 A 股: | 1,186,512 | 0.1700% | 其中 A 股: | 213,200 | 0.0305% | 196,300 |

| 小于 5% 股东占 总投票 比例 | 414,579 | 0.0594% | 小于 5% 股东占总 投票比例 | 1,448,112 | 0.2074% | 小于 5% 股 东占 总投 票比 例 | 216,200 | 0.0310% | 196,300 |

| 小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例 | 414,579 | 19.9423% | 小于 5% 股东占中 小股东投 票比例 | 1,448,112 | 69.6579% | 小于 5% 股 东占 中小 股东 投票 比例 | 216,200 | 10.3998% | 196,300 |

子议案3.05:审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

| | 股数(股) | 占出席会议 相应股份类 别的比例 ( % ) | | 股数(股) | 比例( % ) 占出席会 议相应股 份类别的 | | 股数(股) | 占出席会议 相应股份类 别的比例 ( % ) | 未投票 其中 默认 弃权 |

| 股数: | 696,577,661 | 99.7616% | 股数: | 1,448,312 | 0.2074% | 股数: | 216,200 | 0.0310% | 196,300 |

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| 其中 A 股: | 696,539,161 | 99.7994% | 其中 A 股: | 1,186,712 | 0.1700% | 其中 A 股: | 213,200 | 0.0305% | 196,300 |

| 小于 5% 股东占 总投票 比例 | 414,379 | 0.0593% | 小于 5% 股东占总 投票比例 | 1,448,312 | 0.2074% | 小于 5% 股 东占 总投 票比 例 | 216,200 | 0.0310% | 196,300 |

| 小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例 | 414,379 | 19.9327% | 小于 5% 股东占中 小股东投 票比例 | 1,448,312 | 69.6675% | 小于 5% 股 东占 中小 股东 投票 比例 | 216,200 | 10.3998% | 196,300 |

子议案3.06:审议并通过《关于修订〈关于年报审计会计师事务所选聘制度〉的 议案》

| 股数(股) | | 占出席会议 相应股份类 别的比例 ( % ) | 股数(股) | | 比例( % ) 占出席会 议相应股 份类别的 | 股数(股) | | 占出席会议 相应股份类 别的比例 ( % ) | 196,300 未投票 其中 默认 弃权 |

| 股数: | 696,576,361 | 99.7614% | 股数: | 1,449,612 | 0.2076% | 股数: | 216,200 | 0.0310% |

| 其中 A 股: | 696,537,861 | 99.7992% | 其中 A 股: | 1,188,012 | 0.1702% | 其中 A 股: | 213,200 | 0.0305% | 196,300 |

| 小于 5% 股东占 总投票 比例 | 413,079 | 0.0592% | 小于 5% 股东占总 投票比例 | 1,449,612 | 0.2076% | 小于 5% 股 东占总 投票比 例 | 216,200 | 0.0310% | 196,300 |

| 小于 5% 股东占中 小股东投 票比例 | 413,079 | 19.8702% | 小于 5% 股东占中 小股东投 票比例 | 1,449,612 | 69.7301% | 小于 5% 股 东占中 小股东 投票比 例 | 216,200 | 10.3998% | 196,300 |

子议案3.07:以特别决议审议并通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

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同意 反对 弃权

占出席会议

占出席会

其中

占出席会议

议相应股

未投票

相应股份类

相应股份类

股数(股)

股数(股)

股数(股)

份类别的

别的比例

别的比例

默认

弃权

比例(%)

(%)

(%)

股数: 697,482,241 99.8912% 股数: 543,732 0.0779% 股数: 216,200 0.0310% 196,300

其中A

股: 697,443,741 99.9290% 其中A

股: 282,132 0.0404% A 股: 其中 213,200 0.0305% 196,300

其中B

股: 261,600 86.3081% B 股: 其中 3,000 0.9898% 0

股: 38,500 12.7021% 其中B

小于

5%股

股东占总

投票比例

股东占

总投票

东占

总投

票比

543,732 0.0779%

1,318,959 0.1889%

216,200 0.0310% 196,300

比例

例

小于

5%股

股东占中

小股东投

股东占

中小股 东投票

东占

中小 股东

投票

比例

1,318,959 63.4453%

543,732 26.1549%

216,200 10.3998% 196,300

票比例

比例

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;

(二)经办律师:年夫兵、石力;

(三)结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召 集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》;

(二)《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2026 年第二 次临时股东会的法律意见书》;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

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深圳赛格股份有限公司

董事会

2026 年9 月15 日

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