久祺股份：2026年第二次临时股东会决议公告

久祺股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月14日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：久祺股份有限公司会议室

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长李政先生

7、出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东31人，代表股份81,932,028股，占上市公司总股份的

35.1507%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份80,468,920股，占上市公司总股份的34.5230%。

通过网络投票的股东28人，代表股份1,463,108股，占上市公司总股份的0.6277%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份4,313,868股，占上市公司总股份的

1.8507%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,850,760股，占上市公司总股份的1.2230%。

通过网络投票的中小股东28人，代表股份1,463,108股，占上市公司总股份的

0.6277%。

8、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

总表决情况：

同意81,896,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9569%；反对35,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430%；弃权120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意4,278,548股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1812%；反对35,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8160%；弃权120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028%。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为，久祺股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议

2、浙江天册律师事务所关于久祺股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

特此公告。

久祺股份有限公司

董事会2026年09月14日