天桥起重：第七届董事会第四次会议决议公告

株洲天桥起重机股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第四次会议于2026 年9 月14 日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2026 年9 月10 日发出,本次会议由公司董事长贾先才先生主持,应出席董事10 人,实际 出席董事10 人,公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

以10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任总经理 的议案》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。同意聘任黄生湘先生为公司总经理。具 体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于副董事长、总经理辞职及聘任总经理的公 告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.董事会提名委员会决议文件;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2026 年9 月15 日