天亿马：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年 员工持股计划(以下简称“本持股计划” “《持股计划》”)第一次持 有人会议于2026 年9 月14 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议由公司副总经理、董事会秘书曹维先生召集并主持,应参会持有 人19 人,实际参会持有人19 人,代表公司2026 年员工持股计划份 额833.1057 万份,占公司持股计划总份额833.1057 万份的100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规和公司 2026 年员工持股计划的相关规定,经与会持有人共同审议,通过如 下决议:

一、 审议通过《关于设立广东天亿马信息产业股份有限公司2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进本持股计划日常管理的效率,根据《广东天亿马信息产 业股份有限公司2026 年员工持股计划》和《广东天亿马信息产业股 份有限公司2026 年员工持股计划管理办法(修订稿)》的有关规定, 公司拟设立本持股计划管理委员会,作为本持股计划的日常管理与监 督机构。管理委员会对本持股计划持有人会议负责,代表持有人行使

股东权利。本持股计划管理委员会由3 名委员组成,设管理委员会主 任1 名。

表决结果:同意833.1057 万份,占出席持有人会议的持有人所 持份额总数的100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的0%;弃权0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的0%。

二、审议通过《关于选举广东天亿马信息产业股份有限公司2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称公司)2026 年第 四次临时股东大会审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限 公司2026 年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》和《关 于<广东天亿马信息产业股份有限公司2026 年员工持股计划管理办 法(修订稿)>的议案》。现根据《广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法(修订稿)》的有关规定,提名高俊斌 先生、毛晓玲女士、黄素芳女士为公司本持股计划管理委员会委员, 任期与本持股计划存续期间一致。

同日,公司召开2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议, 选举高俊斌先生为本持股计划管理委员会主任,任期为本持股计划的 存续期。

高俊斌先生、毛晓玲女士、黄素芳女士在公司任职,不属于公司 董事、高级管理人员,与公司5%以上股东、实际控制人、上市公司

董事、高级管理人员或者与前述主体不存在关联关系,亦未在控股股 东或者实际控制人单位担任职务。

表决结果:同意833.1057 万份,占出席持有人会议的持有人所 持份额总数的100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的0%;弃权0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的0%。

三、审议通过《关于授权广东天亿马信息产业股份有限公司2026 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本持股计划的顺利进行,拟提请本持股计划持有人会议授 权管理委员会办理本持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

1.负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2.代表全体持有人监督或负责本持股计划的日常管理;

3.代表全体持有人行使本持股计划所持有股份的股东权利或者 授权专业机构行使股东权利;

4.负责为本持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户;

5.负责决策是否聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供 管理、咨询等服务;

6.负责与专业机构的对接工作(如有);

7.代表本持股计划对外签署相关协议、合同;

8.按照《持股计划》“十、员工持股计划的变更、终止及持有人 权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置;

9.决策本持股计划弃购份额、被强制收回份额或权益的归属;

10.管理本持股计划利益分配,在本持股计划锁定期届满时,决 定标的股票出售及分配等相关事宜;

11.办理本持股计划份额登记、继承登记;

12.负责本持股计划的减持安排;

13.持有人会议授权的其他职责。

本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计 划终止之日内有效。

表决结果:同意833.1057 万份,占出席持有人会议的持有人所 持份额总数的100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的0%;弃权0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的0%。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026 年9 月14 日