大富科技：2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2026-056

大富科技（安徽）股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

．本次股东会未出现否决议案的情形。

．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

．现场会议召开时间：

2026年

月

日下午15:30

．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。

．会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。

．会议召集人：公司第六届董事会。

．会议主持人：董事长韩玉军先生。

．公司于2026年

月

日召开第六届董事会第十二次会议审议通过相关议案，具体内容详见公司于2026年

月

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

．会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表共

名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的

25.0000%；通过网络投票出席会议的股东共

名，代表股份144,160,916股，占公司有效表决权总股份数的

18.7832%；中小股东共

名，代表股份6,782,752股，占公司有效表决权总股份数的

0.8837%。公司董事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见1．律师事务所名称：广东信达律师事务所2．律师姓名：麻云燕、梁晓华3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件1．大富科技（安徽）股份有限公司2026年第三次临时股东会决议2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

大富科技（安徽）股份有限公司

董事会2026年9月14日