兴蓉环境：第十届董事会第四十一次会议决议公告

成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称:公司)于2026年9月9 日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第四 十一次会议的通知。按照《公司章程》和《董事会议事规则》相关规 定,在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2026年9月11日以通 讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9 名。本次会议由董事长杨玉清女士主持,公司董事会秘书及其他高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法 规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事潘席龙先生连续担任公司独立董事满六年,任 期届满,并已向董事会递交书面辞职报告,公司董事会提名汤火箭先 生(简历附后)为公司第十届董事会独立董事候选人,任期自股东会 选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提交公 司股东会选举。

二、审议通过《关于成都市金堂兴蓉再生资源综合利用有限公司 清算方案的议案》。

同意成都市金堂兴蓉再生资源综合利用有限公司清算方案,并由 公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司按照法律法规的规定 推进后续相关程序。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第三 次临时股东会,现场会议将于2026年9月30日下午14:30召开。具体情 况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的 通知》(公告编号:2026-49)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2026 年9 月14 日

附件:汤火箭先生简历

汤火箭,男,汉族,中共党员,1975 年生,法学专业,博士研 究生学历学位,教授。现任西南财经大学教务处处长,教育部教学指 导委员会委员,四川省诉讼法学会副会长,中共成都市委、成都市人 民政府法律顾问团顾问,眉山农村商业银行股份有限公司独立董事, 成都高投产城建设集团有限公司独立董事。除上述任职情况外,汤火 箭先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

汤火箭先生已取得上市公司独立董事任职资格证书(培训证明), 与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股 份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形,不属于失信被执行人,符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司独立 董事的任职资格及独立性要求。