全志科技：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

证券代码：300458证券简称：全志科技公告编号：

2026-0914-004

珠海全志科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

?重要内容提示：

1．限制性股票预留授予日：2026年9月14日2．股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）3．限制性股票预留授予数量：11.50万股4．限制性股票预留授予价格：30.47元/股

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2025年度股东会的授权，公司于2026年9月14日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为2026年9月14日。现将相关事项公告如下。

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）本次股权激励计划简述

1.本次激励计划的激励工具与股票来源

本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源

为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票或公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

2.本次激励计划的激励对象本激励计划首次授予激励对象不超过340人，包括公司公告本激励计划时在本公司任职的技术骨干或业务骨干（不包括独立董事）。预留激励对象指本激励计划获得股东会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定。

3.本次激励计划的限制性股票数量公司拟向激励对象授予第二类限制性股票440万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额825,427,382股的0.53%，其中首次授予428.50万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额825,427,382股的0.52%，占本计划拟授予限制性股票总数的97.39%；预留11.50万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额825,427,382股的0.01%，占本计划拟授予限制性股票总数的2.61%。

4.本次激励计划的授予价格本激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留部分）为30.47元/股。

5.本次激励计划的有效期本激励计划第二类限制性股票的有效期为自限制性股票授予之日起至全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。

6.本次激励计划的归属安排本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报

告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

在本激励计划有效期内，如相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生变化，则本激励计划限制性股票的归属日将根据最新规定相应调整。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

-若本激励计划预留授予的第二类限制性股票于2026年第三季度报告披露（含当日）前授予，则预留授予的限制性股票的各批次归属比例及时间安排与首次授予保持一致；

-若本激励计划预留授予的第二类限制性股票于2026年第三季度报告披露（含当日）后授予，则预留授予的限制性股票的归属及各归属时间安排如下表所示：

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时受归属条件约束，在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。未满足归属条件的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。限制性股票归属条件未成就时，相关权益不得递延至以后年度。

7.本次激励计划的考核

（1）公司层面业绩考核要求本激励计划的考核年度为2026-2028三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予部分各年度业绩考核目标如下表所示：

注：①上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表所载的营业收入。

②上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

-若本激励计划预留授予的第二类限制性股票于2026年第三季度报告披露（含当日）前授予，则预留授予部分的限制性股票各年度业绩考核目标与首次授予部分各年度业绩考核目标保持一致；

-若本激励计划预留授予的第二类限制性股票于2026年第三季度报告披露（含当日）后授予，则预留授予部分的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

注：①上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表所载的营业收入。

②上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属，作废失效。

（2）个人层面绩效考核要求

根据个人的绩效考评评价指标确定考核评级，原则上绩效考核评级划分为A及以上、B、C及以下三个档次，考核评级表适用于考核对象：

如公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

（二）履行的相关程序

1.2026年3月26日，公司分别召开了第五届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会亦对本次激励计划的相

关事项发表了核查意见。

2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2026年3月27日起至2026年4月7日止。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2026年4月14日披露了《公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2026年4月20日，公司召开2025年度股东会，审议通过《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2026年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.经公司股东会授权，2026年4月21日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会亦对首次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5.经公司股东会授权，2026年9月14日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会亦对预留授予限制性股票的相关事项及激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、董事会关于符合授予条件满足情况的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足，满足授予条件的具体情况如下：

（一）公司未发生如下任一情形：

1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4.法律法规规定不得实行股权激励的；

5.中国证监会认定的其他情形。

（二）本次拟授予限制性股票的激励对象未发生如下任一情形：

1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6.中国证监会认定的其他情形。

三、本次激励计划的预留授予情况

根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》，董事会决定本次授予具体

情况如下：

（一）预留授予日：2026年9月14日

（二）预留授予数量：11.50万股

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。

（三）授予价格：第二类限制性股票的预留授予价格为30.47元/股。

（四）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票或公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

（五）本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

四、本次预留授予与股东会通过的激励计划的差异情况

本次授予限制性股票激励对象、股票数量与股东会审议的激励计划不存在差异。

五、本次激励计划的实施对公司的影响

（一）第二类限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号――股份支付》和《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》的相关规定，公司以B-S模型作为第二类限制性股票定价模型，并运用该模型对第二类限制性股票的公允价值进行了预测算。具体参数选取如下：

（1）标的股价：29.26元/股（授予日收盘价）

（2）有效期：12个月、24个月、36个月（授予之日至每期首个归属日的期限）

（3）历史波动率：29.9591%、35.5165%、32.5674%（分别采用创业板综指最近12个月、24个月、36个月的年化波动率）

（4）无风险利率：1.2292%、1.2466%、1.2504%（分别采用国债1年期、2年期、3年期的到期收益率）

（5）股息率：0%（本计划规定如公司发生股票现金分红除息情形，将调整限制性股票的授予价格，按规定取值为0）

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司将确定授予日第二类限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按照解除限售/归属比例进行分期确认，由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则规定及要求，本次激励计划预留授予限制性股票成本摊销情况和对各期会计成本的影响如下表所示：

注：1.上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2.上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

六、参与激励的董事、高级管理人员，在授予日前6个月买卖公司股份情况的说明

公司董事、高级管理人员未参与本激励计划预留部分的授予。

七、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部为自筹，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

八、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，其作为公司激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的相关事项及激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

九、法律意见书结论性意见

信达律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次授予的相关事项履行了现阶段必要的批准与授权；本次授予确定的授予日和授予对象符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次授予尚需依法履行信息披露义务。

十、备查文件

1．第六届董事会第三次会议决议；

2．广东信达律师事务所的法律意见书。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2026年9月14日