锐科激光：关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告2

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

为保障董事会正常运作,健全董事会决策机制,公司于2026 年8 月28 日 披露了《提名非独立董事候选人的提示性公告》,经持有公司股份总数1%以上 的控股股东中国航天三江集团有限公司提名,公司董事会提名委员会对候选人 任职资格进行审核并发表明确同意意见后,公司于2026 年9 月14 日召开了第 四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董 事候选人的议案》,董事会同意提名邓先琨先生(简历详见附件)为公司第四 届董事会非独立董事候选人,任期自2026 年第三次临时股东会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后,公司董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合《公司章程》的规 定。

二、备查文件

1.公司第四届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议;

2.公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会

2026 年9 月14 日

附件

邓先琨先生个人简历

邓先琨,1985 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级会计 师。2010 年7 月至2021 年11 月,历任中国航天三江集团有限公司财务部会计 处会计、主任科员、一级主管、副处长、处长。2021 年11 月至2023 年2 月,任 湖北三江航天险峰电子信息有限公司总会计师。现任武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司总经理、董事会秘书,代行财务负责人(总会计师),兼任无锡锐科光 纤激光技术有限责任公司财务负责人、湖北智慧光子技术有限公司财务负责人。

邓先琨先生持有公司股份12,600 股,与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。未被认定为失信被执行人。不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。