利能5：关联交易公告

主办券商:爱建证券

亿利洁能股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

亿利洁能股份有限公司控股子公司内蒙古亿星新能源有限公司作为主体,流 转亿利资源集团有限公司持有的位于鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇沙日召嘎查 阿旺一、五社共计71,892.82 亩土地承包经营权。

(二)表决和审议情况

公司于2026 年9 月10 日召开第十届董事会第二次会议,以6 票赞成,1 票 反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司流转土地承包经营权的议案》。 该议案涉及关联事项,关联董事王瑞丰、王维韬回避表决,会议审议程序符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司现任独立董事王进、王蕾对本次交易事项发表同意的独立意见

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称:亿利资源集团有限公司

住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30 号

注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30 号

注册资本:143981.86 万元

主营业务:物业管理;保健食品生产、销售;旅游业务;煤炭开采;药品批 发;药品生产、零售;食品生产、销售;酒制品生产;道路货物运输;发电、输

电、供(配)电业务;建设工程施工;生态恢复及生态保护服务;中草药种植、 收购;化工产品销售;肥料销售;光伏发电、建筑工程设备租赁;园林绿化工程 施工;供应链管理服务;以自有资金从事投资活动等

法定代表人:王伟韬

控股股东:亿利资源控股有限公司持股28.48%

实际控制人:王文彪

关联关系:公司控股股东

信用情况:是失信被执行人

因合同纠纷被列为失信被执行人。

三、定价情况

(一)定价依据

再流转价款以截至评估基准日2026 年8 月1 日,由具备证券期货业务资格 的中勤资产评估有限公司采用收益还原法出具的《内蒙古亿星新能源有限公司拟 确定位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇沙日召嘎查一、五社土地使 用权市场租金项目资产评估报告》(中勤评报字【2026】第26233 号)确认的市 场年租金2,793.83 万元为计算基准,按照再流转期限确认本次交易的再流转价 款为69,495.97 万元。

(二)交易定价的公允性

本次交易聘请具备证券期货业务资格的独立第三方评估机构确认的评估值 为基准,交易定价遵循市场化交易原则,公平、公正、公允,不会损害公司及中 小股东利益。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司内蒙古亿星新能源有限公司以评估确认的71,892.82 亩土地 承包经营权市场年租金2,793.83 万元为计算基准,按照再流转期限(自2026 年 9 月10 日起)确认本次交易的再流转价款为69,495.97 万元。具体协议内容以交 易双方签订的《土地经营权再流转合同》为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次关联交易的目的

提升公司新能源产业发展空间,完善新能源产业链,发挥产业协同效应,实 现财务公司债权清收,化解公司经营风险。

(二)本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于化解公司经营风险,维护公司持续稳定发展。

(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合国家及地方光伏新能源产业政策及规划,符合公司光伏战 略规划,有利于发挥公司产业协同效应,实现财务公司债权清收,化解经营风险, 提升公司持续经营能力。

六、备查文件

(一)公司第十届董事会第二次会议决议

(二)公司第十届监事会第二次会议决议

亿利洁能股份有限公司

董事会

2026 年9 月14 日