利能5：第十届监事会第二次会议决议公告

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亿利洁能股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月10 日

2.会议召开方式: √现场会议

√电子通讯会议

3.会议召开地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区亿利资源大厦4 层会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月3 日 以电话、微信方式发出

5.会议主持人:监事会主席贾艳斌

6.召开情况合法合规性说明:

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于子公司流转土地承包经营权的议案》

1. 议案内容:

亿利洁能股份有限公司(以下简称“亿利洁能”或“公司”)控股子公司内 蒙古亿星新能源有限公司再流转受让亿利资源集团有限公司(以下简称“亿利集 团”)持有的位于鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇沙日召嘎查阿旺一、五社总计 71892.82 亩土地承包经营权,拟用于生态建设、生态光伏、新能源等符合土地 空间利用规划的绿色产业。

土地再流转期限为自交易双方签署《土地经营权再流转合同》之日起至本次 交易标的土地流转期限届满止。

再流转价款以截至评估基准日2026 年8 月1 日,由具备证券期货业务资格 的中勤资产评估有限公司采用收益还原法出具的《内蒙古亿星新能源有限公司拟 确定位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇沙日召嘎查一、五社土地使 用权市场租金项目资产评估报告》(中勤评报字【2026】第26233 号)确认的市 场年租金2,793.83 万元为计算基准,按照再流转期限(自2026 年9 月10 日起) 确认本次交易的再流转价款为69,495.97 万元。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第二次会议决议

亿利洁能股份有限公司

监事会

2026 年9 月14 日