南山控股：2026年第二次临时股东会决议公告

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2026年9月14日15:00

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年9月14日的9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026年9月14日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

室

4.现场会议召开地点:深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议

5.召集人:公司董事会

6.主持人:副董事长刘晔先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.会议的出席情况

(1)出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东、委托代理人共164人,代表股份1,872,896,339股,占公 司有表决权股份总数的69.1672%。

(2)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及委托代理人共4人,代表股份1,853,458,338股,占公司有

表决权股份总数的68.4493%。

(3)网络投票情况

参加网络投票的股东共160人,代表股份19,438,001股,占公司有表决权股份总 数的0.7179%。

(4)中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小投资者共162人,代表股份19,876,801股,占公司有 表决权股份总数的0.7341%。

(5)公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会。 北京市君合(深圳)律师事务所见证律师列席本次会议进行现场见证,并出具法律 意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

审议通过《关于聘请2026 年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意1,868,835,839 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7832%;反对 3,032,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1619%;弃权1,028,200 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0549%。

中小股东表决情况:

同意15,816,301 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的79.5717%;反 对3,032,300 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.2555%;弃权 1,028,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的5.1729%。

三、律师出具的法律意见

北京市君合(深圳)律师事务所张慧丽律师、郑衍基律师就本次股东会出具了 法律意见书,认为:公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格 和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》 等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,由此形成的股东会决 议合法、有效。

四、备查文件

1. 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议;

2. 北京市君合(深圳)律师事务所关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公 司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会

2026 年9 月15 日