海印5：第十一届董事会第十五次临时会议决议公告

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广东海印集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月14 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:通讯会议

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月11 日以书面送达方式发

5.会议主持人:邵建明

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事4 人,出席和授权出席董事4 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保 的议案》

1.议案内容:

公司全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司(以下简称“互联小贷”) 因经营需要,向广东省粤普小额再贷款股份有限公司申请不超过人民币2,700 万 元的综合授信额度或贷款,期限不超过12 个月,用于发放小额贷款。该授信额 度或贷款由广东海印集团股份有限公司提供连带责任保证担保。(具体以最终签 署的合同为准)

2.回避表决情况:

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广东海印集团股份有限公司

董事会

2026 年9 月14 日