震裕科技：关于可转换公司债券转股价格调整的公告

债券代码:123282

债券简称:震裕转02

宁波震裕科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、转债代码:123282

债券简称:震裕转02

2、本次调整前震裕转02 的转股价格为:104.85 元/股

3、本次调整后震裕转02 的转股价格为:104.25 元/股

4、本次转股价格调整实施日期:2026 年9 月16 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕1923 号)同意注册, 宁波震裕科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026 年8 月17 日向不特 定对象发行了1,880 万张可转换公司债券,每张面值100 元,共计募集资金 188,000.00 万元,扣除发行费用1,184.68 万元(不含税)后,实际募集资金净额 186,815.32 万元。经深圳证券交易所同意,公司1,880 万张可转换公司债券于2026 年9 月2 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“震裕转02”,债券代码 “123282”。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的相关规定以及《宁 波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关 规定,在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包 括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将 按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: (P_{1}=P_{0} /(1+n)) :

增发新股或配股: (P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+k)) :

上述两项同时进行: (P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+n+k)) :

派发现金股利: (P_{1}=P_{0}-D) :

上述三项同时进行: (P_{1}=(P_{0}-D+A ×k) /(1+n+k)) 。

其中: (P_{1}) 为调整后转股价, (P_{0}) 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股 本率,A 为增发新股价或配股价,k 为增发新股率或配股率,D 为每股派发现金 股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公 告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整 日为债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的转股申 请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响债券持有人的债权利益或转股衍生权 益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人 权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有 关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整原因及结果

1、转股价格调整原因

公司于2026 年8 月25 日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关 于公司2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的 议案》。董事会认为公司2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期规定的归属条件已经成就,确定本次可归属数量为202.2337 万股(调整后), 并为符合归属条件的214 名激励对象办理首次授予部分第二个归属期的归属登 记相关事宜。公司拟向214 名激励对象归属A 股普通股股票2,022,337 股,其中 1,614,254 股为震裕科技向激励对象定向发行的股份,408,083 股为震裕科技回购 专用证券账户持有的股份,归属日为2026 年9 月16 日,授予价格为13.71 元/

股,公司总股本因本次归属增加1,614,254 股,相比归属前总股本243,538,648 股新增比例为0.66%。

具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网的《关于2024 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告(新增股份)》。

2、转股价格调整结果

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的相关规定以及《宁 波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关 规定,“震裕转02”的转股价格调整如下: (P_{0}=104.85 元/股) , (P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+k)) (=(104.85+13.71 ×0.66 %) /(1+0.66 %)=104.25 元 / 股) (按四舍五入原则保留小数点后 2 位)。

综上,“震裕转02”的转股价格将由104.85 元/股调整为104.25 元/股,调整 后的转股价格自2026 年9 月16 日起生效。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2026 年9 月14 日