致欧科技：2026年第二次临时股东会决议公告

致欧家居科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年09 月14 日14:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月14 日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年09 月14 日的9:15 至15:00 的任意时 间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

室。

4、会议召开地点:郑州市二七区嵩山南路198-19 号东方大厦6 楼公司会议

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长宋川先生

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东43 人,代表股份279,516,639 股,占公司有表决 权股份总数的69.7509%。

其中:通过现场投票的股东6 人,代表股份260,274,057 股,占公司有表决权 股份总数的64.9491%。

通过网络投票的股东37 人,代表股份19,242,582 股,占公司有表决权股份总 数的4.8018%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东41 人,代表股份68,325,227 股,占公司有表 决权股份总数的17.0500%。

其中:通过现场投票的中小股东4 人,代表股份49,082,645 股,占公司有表 决权股份总数的12.2481%。

通过网络投票的中小股东37 人,代表股份19,242,582 股,占公司有表决权股 份总数的4.8018%。

(3)公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

| 提案 编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 回避 | 结果 表决 |

| 股数(股) | 比例 | (股) 股数 | 比例 | (股) 股数 | 比例 | (股) 股数 |

| 1.00 | 关于公司符合 向不特定对象 发行可转换公 司债券条件的 议案 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

| 2.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案,逐项审议并通过以下子议案: | | | | | | | | | |

| 2.01 | 发行证券的种 类 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

| 2.02 | 发行规模 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

| 其中,中小 | 68,237,827 | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000 | 0 |

| | | 股东的表决 情况 | | | | | | % | | |

| 2.03 | 债券票面金额 和发行价格 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

| 2.04 | 债券期限 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

| 2.05 | 票面利率 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

| 2.06 | 还本付息的期 限和方式 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

| 2.07 | 转股期限 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 68,237,827 | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

| 2.08 | 转股价格的确 定及其调整 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

| 2.09 | 转股价格向下 修正条款 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

| 2.10 | 转股数量确定 方式及转股时 不足一股金额 的处理方法 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

2.11 赎回条款

2.12 回售条款

转股后的股利

2.13

分配

发行方式及发

2.14

行对象

向原股东配售

2.15

的安排

债券持有人会

2.16

议相关事项

本次募集资金

2.17

用途

2.18 评级事项

2.19 担保事项 总表决情况 279,429,239 99.9687% 87,400 0.0313% 0

0 通过

| | | 其中,中小 股东的表决 情况 | 68,237,827 | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000 % | 0 | |

| 2.20 | 募集资金存管 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

| 2.21 | 本次发行方案 的有效期 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

| 3.00 | 关于公司向不 特定对象发行 可转换公司债 券预案的议案 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

| 4.00 | 关于公司向不 特定对象发行 可转换公司债 券方案的论证 分析报告的议 案 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

| 5.00 | 关于公司向不 特定对象发行 可转换公司债 券募集资金使 用可行性分析 报告的议案 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

| 6.00 | 关于制定公司 可转换公司债 券持有人会议 规则的议案 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

| 7.00 | 关于公司向不 特定对象发行 可转换公司债 券摊薄即期回 报与填补措施 及相关主体承 诺的议案 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

| 8.00 | 关于前次募集 资金使用情况 报告的议案 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

| 9.00 | 关于提请股东 会授权董事会 及董事会授权 人士全权办理 本次向不特定 对象发行可转 换公司债券相 关事宜的议案 | 总表决情况 | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000 % | 0 | 通过 |

上述议案均为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东(包括股东代 理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

(二)律师姓名:张贡、袁筱如

(三)本次股东会经北京市中伦律师事务所张贡律师、袁筱如律师现场见证, 并出具了法律意见书,认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法 规及《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》的规定,符合《公司章程》的 规定;本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股 东会审议的提案均已在股东会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东会的表 决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、致欧家居科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于致欧家居科技股份有限公司2026 年第二次临 时股东会的法律意见书。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2026 年9 月14 日