百川股份：第七届董事会第十三次会议决议公告

江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于 2026 年9 月14 日在公司会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026 年9 月9 日以书面、电话等方式通知了全体董事,应出席董事7 名,实际出席董事7 名,会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司董事会秘 书及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》

会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司2026 年9 月15 日刊登在“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)、 《证券时报》和《中国证券报》上《关于子公司拟与专业投资机构共同投资的公告》(公告编 号:2026-067)。

(二)审议通过《关于子公司拟增资扩股的议案》

会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司2026 年9 月15 日刊登在“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)、 《证券时报》和《中国证券报》上《关于子公司拟增资扩股的公告》(公告编号:2026-068)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2026 年9 月15 日