广文城3：2026年第一次临时股东会会议决议公告

公告编号：2026-038证券代码：400189 证券简称：广文城3 主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年9月14日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议于2026年9月14日下午14点45分在广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司2楼会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李晓光先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数22,630,397股，占公司有表决权股份总数的4.7%。

公告编号：2026-038其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数22,630,397股，占公司有表决权股份总数的4.7%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年8月25日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订章程的公告》（公告编号：2026-025）

2.议案表决结果：

普通股同意股数22,630,397股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订公司章程第五十二条条款的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数22,630,397股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（三）《关于<督促董事会对高管黄培一开展履职核查、专项离任审计、追责止损>的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于<督促董事会重新评估黄培一高管任职适格性>的议案》

普通股同意股数22,630,397股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《关于<督促董事会启动黄培一任职期间全面专项离任审计>的议案》

普通股同意股数22,630,397股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《关于<要求公司全面追责、保全公司资产>的议案》

普通股同意股数22,630,397股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《关于<要求对达到披露标准的重大事项履行持续信息披露义

务>的议案》

普通股同意股数22,630,397股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出

公告编号：2026-038席本次会议有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

无

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（五）涉及公开征集表决权事项的表决情况

三、备查文件

广东文化长城集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会2026年9月14日