吉贝尔：关于董事会换届暨选举职工代表董事的公告

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于董事会换届暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及 《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有 关规定,公司选举产生第五届董事会职工代表董事,具体情况公告如下:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会设置1 名职工代表董 事,职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026 年9 月14 日召开职工代表大会,经与会职工代表审议通过,选 举张春先生(简历详见附件)担任公司第五届董事会职工代表董事,任期与第五 届董事会任期一致。张春先生作为公司职工代表董事与经公司股东会选举产生的 第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

公司董事会提名委员会在公司召开上述职工代表大会前,对张春先生的任职 资格进行了审查,张春先生符合《公司法》《公司章程》等规定的职工代表董事 任职资格和条件。张春先生担任公司职工代表董事后,公司董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一, 符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

2026 年9 月15 日

附件:张春先生简历

张春先生,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。 曾就职于镇江第二制药厂、镇江中天药业有限公司,历任生产部长、总经理助理, 2001 年11 月至2014 年9 月任江苏吉贝尔药业有限公司副总经理,2014 年9 月 至2017 年9 月任公司副总经理,2017 年9 月至今任公司设备总监,2020 年9 月 至2025 年10 月任公司董事,2025 年10 月至今任公司职工代表董事。

张春先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存 在关联关系,直接持有公司股票102,814 股,并通过镇江中天投资咨询有限责任 公司、国金证券资管-中信银行-国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1 号 集合资产管理计划间接持有公司部分股票。张春先生不存在《公司法》中不得担 任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民法院公布的 失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。