福昕软件：第五届董事会第八次会议决议公告

福建福昕软件开发股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次 会议通知于2026 年9 月11 日以电子邮件方式发出,于2026 年9 月14 日在福州 市鼓楼区软件大道89 号福州软件园G 区5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议应到董事7 名,实际出席董事7 名,公司部分高级管理人员列席本 次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持,会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第4 号――股权激励信息披露》《2026 年限制 性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2026 年第一次临时股东会的授 权,公司董事会认为2026 年限制性股票激励计划授予条件已成就,同意以2026 年9 月14 日作为授予日,向131 名激励对象授予限制性股票57.34 万股,授予 价格为31.82 元/股。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,关联委员 翟浦江先生已回避表决。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于向2026 年限制性

股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-042)。

表决结果:赞成6 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

回避表决情况:董事翟浦江先生作为激励对象,回避对本议案的表决。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2026 年9 月15 日