福昕软件：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688095证券简称：福昕软件公告编号：2026-040

福建福昕软件开发股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2026年

月

日

（二）股东会召开的地点：福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为206,826股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书及部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于公司〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1-3均为特别决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次审议的议案1-3，对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师：谢美婷、徐建

2、律师见证结论意见：

福建福昕软件开发股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2026年9月15日