肯特催化：国金证券股份有限公司关于肯特催化材料股份有限公司与私募基金合作投资暨与关联人共同投资的核查意见

国金证券股份有限公司关于肯特催化材料股份有限公司与私募基金合作投资暨与关联人共同投资的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为肯特催化材料股份有限公司（以下简称“肯特催化”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等有关规定，对肯特催化与私募基金合作投资暨与关联人共同投资事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、合作情况概述

（一）合作的基本概况

为充分借助专业投资机构的产业资源和投资管理优势，拓展公司在新兴领域的投资布局，提升综合竞争力，公司拟使用自有资金与南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）等专业投资机构及其他合伙人共同出资设立基金，基金名称“宁波毅达甬才数智创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（具体以工商部门登记为准）。基金总认缴出资额为24,500万元人民币，其中公司以货币方式出资2,000万元人民币，出资比例8.16%。本次基金募集完成后，各合伙人及认缴出资情况如下：

单位：万元

分类合伙人名称

基金认缴方案认缴出资额出资比例普通合伙人南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）2451.0000%有限合伙人宁波甬才股权投资合伙企业（有限合伙）4,50018.3673%有限合伙人嘉兴长创产投股权投资合伙企业（有限合伙）3,00012.2449%有限合伙人衢州信睿创业投资基金合伙企业（有限合伙）2,0008.1633%有限合伙人肯特催化材料股份有限公司2,0008.1633%有限合伙人宁波大迈发企业管理咨询有限公司1,5006.1224%有限合伙人衢州志高掘进控股有限公司1,0004.0816%

有限合伙人浙江大自然户外用品股份有限公司1,0004.0816%有限合伙人深圳雷杜生命科学股份有限公司1,0004.0816%有限合伙人紫金信托有限责任公司3,00012.2449%有限合伙人江苏申林投资股份有限公司1,0004.0816%有限合伙人王靖元2,0008.1633%有限合伙人浙江沃成企业管理咨询有限公司1,0004.0816%有限合伙人沈文娟5002.0408%有限合伙人南京爱达投资有限公司7553.0818%合计24,500100.00%

基金尚处于筹备阶段，基金合伙协议尚未完成签署，且尚需中国证券投资基金业协会等的备案、登记程序。

公司参与本次共同投资基金的基本情况如下：

（二）公司于2026年9月14日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关

于与私募基金合作投资暨与关联人共同投资的议案》。本次交易未达到股东会审议标准。

（三）南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）为参与本次共同投资的普通合

伙人，其执行事务合伙人为西藏爱达汇承企业管理有限公司，该公司由江苏毅达股权投资基金管理有限公司100%控股；江苏毅达股权投资基金管理有限公司系过去12个月内合计持有本公司5%以上股份股东的关联主体，属于公司关联法人，本次投资事项构成关联交易。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

投资类型

□与私募基金共同设立基金

√认购私募基金发起设立的基金份额

□与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议

私募基金名称

宁波毅达甬才数智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准登记注册为准）投资金额

√已确定，具体金额（万元）：2,000.00

?尚未确定出资方式

√现金

□募集资金

√自有或自筹资金

□其他：_____

□其他：______

上市公司或其子公司在基金中的身份

√有限合伙人/出资人

□普通合伙人（非基金管理人）

□其他：_____

私募基金投资范围

□上市公司同行业、产业链上下游

√其他：半导体、高端装备制造等战略性新兴产业和未来产业领域

的重大资产重组。

（四）截至本公告披露日，除本次交易外，过去十二个月内，公司未与上述关

联方发生过同类关联交易。

二、合作方基本情况

（一）私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

．南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）基本情况

2、最近一年又一期财务数据

法人/组织全称南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）协议主体性质

√私募基金

□其他组织或机构

企业类型有限合伙企业统一社会信用代码

√91320100MA1MFEH23R

□不适用

备案编码P1032972

备案时间2016年08月15日执行事务合伙人西藏爱达汇承企业管理有限公司；委派代表：尤劲柏

成立日期2016年02月23日注册资本/出资额10,000万人民币

实缴资本10,000万人民币

注册地址南京市建邺区江东中路

号国睿大厦二号楼

楼B504室主要办公地址江苏省南京市鼓楼区虎踞路99号高投大厦主要股东/实际控制

人

实际控制人：南京毅达资本管理企业（有限合伙）；合伙人结构：西藏爱达汇承企业管理有限公司（持股99%）、江苏毅达股权投资基金管理有限公司（持股1%）主营业务/主要投资

领域

核心业务：受托管理私募股权投资基金、股权投资管理；投资领域：主要投资于绿色产业、半导体、新材料、新一代信息技术、航天军工、先进制造、生命科学、文化消费等。是否为失信被执行

人

□是√否（无公开失信被执行人记录）

是否有关联关系

√有

□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业

√其他：其关联主体江苏毅达股权投资基金管理有限公司系过去12个

月内合计持有本公司5%以上股份股东的关联主体

□无

单位：万元科目2026年

月

日2025年

月

日资产总额69,730.8263,303.50负债总额9,519.047,390.67所有者权益总额60,211.7855,912.83资产负债率

13.65%11.67%科目2026年1-6月2025年度营业收入17,444.8232,026.78净利润15,631.9427,651.89

、其他基本情况南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）是一家从业多年的专业基金管理机构，其管理团队拥有丰富的专业管理经验，近一年公司经营情况良好。南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）资信状况良好。

、关联关系或其他利益关系说明南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）为参与本次共同投资的普通合伙人，其执行事务合伙人为西藏爱达汇承企业管理有限公司，该公司由江苏毅达股权投资基金管理有限公司100%控股；江苏毅达股权投资基金管理有限公司系过去12个月内合计持有本公司5%以上股份股东的关联主体，属于公司关联法人，本次投资事项构成关联交易。除上述关联关系或利益关系外，公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员未参与认购基金份额，也不在基金中任职。截至本次交易，过去十二个月内，公司未与上述关联方发生过同类关联交易。

（二）有限合伙人

1、宁波甬才股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况

法人/组织名称宁波甬才股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码

√91330212MAD08KQ04A

□不适用成立日期2023/10/23注册地址浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道泰康西路

号-1-218室-114主要办公地址浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道泰康西路859号-1-218室-114执行事务合伙人宁波人才投资有限公司、宁波通商基金管理有限公司

2、嘉兴长创产投股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况

、衢州信睿创业投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况

注册资本100,000万人民币主营业务

一般项目：股权投资；【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东/实际控制人

宁波人才发展集团有限公司（99.85%）宁波人才投资有限公司（0.1%）宁波通商基金管理有限公司（0.05%）是否有关联关系

□有

□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业

□其他：_______

√无

法人/组织名称嘉兴长创产投股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代

码

√91330401MAKB04D4X1

□不适用

成立日期2026/04/09注册地址

浙江省嘉兴市经济技术开发区城南街道昌盛南路

号嘉兴智慧产业创新园

幢

室主要办公地址同上执行事务合伙人嘉兴长投创业投资有限公司，委派代表：张昊注册资本100,000万人民币主营业务

一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东/实际控制人

嘉兴长投创业投资有限公司（

0.1%

）嘉兴市人才投资服务有限公司（

69.9%

）嘉兴市政府股权投资基金有限公司（30%）是否有关联关系

□有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□其他：

_______√无

法人/组织名称衢州信睿创业投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码

√91330802MAERW5K02K

□不适用成立日期2025/08/02注册地址浙江省衢州市柯城区航埠镇喜临街

幢

室主要办公地址浙江省衢州市柯城区白云街道芹江东路288号3幢A401-9室

4、宁波大迈发企业管理咨询有限公司基本情况

5、衢州志高掘进控股有限公司基本情况

法定代表人衢州市国资信安资本管理有限公司

注册资本20,001万人民币主营业务

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东/实际控制人

衢州市工业股权投资有限公司（

99.995%

）衢州市国资信安资本管理有限公司（

0.005%

）是否有关联关系

□有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□其他：

_______√无

法人/组织名称宁波大迈发企业管理咨询有限公司统一社会信用代码

√91330281MAKAUQ9W6C

□不适用成立日期2026/04/23注册地址浙江省宁波市余姚市阳明街道胜山村主要办公地址浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路18号法定代表人黄轼

注册资本1,000万人民币主营业务

一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东/实际控制人黄轼（51%）、齐晓琳（49%）是否有关联关系

□有

□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业

□其他：_______

√无

法人/组织名称衢州志高掘进控股有限公司统一社会信用代码

√91330803344102983H

□不适用成立日期2015/06/18注册地址浙江省衢州市衢江区东城华庭1412室主要办公地址衢州市衢江经济开发区百灵北路15号法定代表人谢存

6、浙江大自然户外用品股份有限公司基本情况

注册资本5,000万人民币主营业务实业投资；投资管理、投资咨询。主要股东/实际控制人谢存（76.95%）

是否有关联关系

□有

□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业

□其他：_______

√无

法人/组织名称浙江大自然户外用品股份有限公司统一社会信用代码

√91331023724526593X

□不适用

成立日期2000/09/04注册地址浙江省台州市天台县平桥镇下曹村

主要办公地址浙江省台州市天台县平桥镇下曹村法定代表人夏永辉注册资本14,090.922万人民币

主营业务

一般项目：体育用品及器材制造；海绵制品制造；箱包制造；塑料制品制造；家具制造；橡胶制品制造；塑料包装箱及容器制造；娱乐船和运动船制造；服装制造；皮革制品制造；汽车装饰用品制造；产业用纺织制成品制造；家用纺织制成品制造；日用杂品制造；羽毛(绒)及制品制造；新型膜材料制造；潜水救捞装备制造；风机、风扇制造；户外用品销售；体育用品及器材批发；箱包销售；塑料制品销售；娱乐船和运动船销售；日用杂品销售；日用品销售；照明器具销售；渔具销售；家用电器销售；风机、风扇销售；金属制品销售；针纺织品销售；家居用品销售；产业用纺织制成品销售；橡胶制品销售；日用百货销售；皮革制品销售；汽车装饰用品销售；羽毛(绒)及制品销售；幻灯及投影设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；潜水救捞装备销售；再生资源销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。主要股东/实际控制人

上海扬大企业管理有限公司（

53.41%

）、天台瑞聚股权投资中心（有限合伙）（

5.68%

）是否有关联关系

□有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业

7、深圳雷杜生命科学股份有限公司基本情况

8、紫金信托有限责任公司基本情况

□其他：_______

√无

法人/组织名称深圳雷杜生命科学股份有限公司统一社会信用代码

√91440300734144070J

□不适用

成立日期2001/11/14注册地址深圳市南山区粤海街道高新中三道二号软件园五号楼二层

主要办公地址深圳市南山区粤海街道高新中三道二号软件园五号楼二层法定代表人张巨平注册资本3,540.24万人民币主营业务

一般经营项目：计算机软件的开发及销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；房屋租赁；经营进出口业务，自产产品的售后服务。许可经营项目：生产Ⅰ类6840体外诊断试剂；生产Ⅱ类6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂；经营Ⅱ类、Ⅲ类6840临床检验分析仪器；经营体外诊断试剂。主要股东/实际控制人张巨平（16.92%）是否有关联关系

□有

□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业

□其他：_______

√无

法人/组织名称紫金信托有限责任公司统一社会信用代码

√91320100134922668M

□不适用

成立日期1992/09/25注册地址南京市鼓楼区中山北路2号紫峰大厦30层

主要办公地址南京市鼓楼区中山北路

号紫峰大厦

层法定代表人高晓俊注册资本327,107.55万人民币

主营业务

、资金信托；

、动产信托；

、不动产信托；

、有价证券信托；

、其它财产或财产权信托；

、作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；

、经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；

、受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；

、办理居间、咨询、资信调查业务；

、代保管及保管箱业务；

、以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；

、以固有财产为他人提供担保；

、

9、江苏申林投资股份有限公司基本情况

10、浙江沃成企业管理咨询有限公司基本情况

从事同业拆借；14、法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（外资比例低于25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东/实际控制人南京紫金投资集团有限责任公司（

50.6667%

）是否有关联关系

□有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□其他：

_______√无

法人/组织名称江苏申林投资股份有限公司统一社会信用代码

√913201005759004486

□不适用成立日期2011/05/26注册地址南京市建邺区泰山路

号正太中心大厦A座2101室主要办公地址南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座2101室法定代表人范宏甫注册资本10,000万人民币主营业务

实业投资；资产管理；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东/实际控制人范宏甫（31.7937%）是否有关联关系

□有

□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业

□其他：_______

√无

法人/组织名称浙江沃成企业管理咨询有限公司统一社会信用代码

√91330201MA282L9DXB

□不适用成立日期2016/09/09注册地址

浙江省宁波象保合作区智汇佳苑11幢417室（象保商务秘书公司托管D31号）主要办公地址

浙江省宁波象保合作区智汇佳苑

幢

室（象保商务秘书公司托管D31号）法定代表人万新伟注册资本1,000万人民币

11、南京爱达投资有限公司基本情况

12、王靖元

主营业务

一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东/实际控制人万新伟（100%）是否有关联关系

□有

□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业

□其他：_______

√无

法人/组织名称南京爱达投资有限公司统一社会信用代码

√91320114MAKMGMTT2M

□不适用

成立日期2026/08/26注册地址南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城2号商务楼805室

主要办公地址江苏省南京市鼓楼区虎踞路

号高投大厦法定代表人徐荣明注册资本20,000万人民币主营业务

一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东/实际控制人江苏毅达股权投资基金管理有限公司（100%）

是否有关联关系

?有

□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业

?其他：其关联主体江苏毅达股权投资基金管理有限公司系过去12个月内合计持有本公司5%以上股份股东的关联主体

□无

姓名王靖元性别男国籍中国通讯地址浙江省缙云县五云街道溪滨北路东门巷

号是否为失信被执行人□是√否是否有关联关系

□有

□控股股东、实际控制人及其一致行动人

□董监高

□其他：________

√无

13、沈文娟

三、关联人的基本情况

（一）南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）

法人/组织全称南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）协议主体性质

√私募基金

□其他组织或机构

企业类型有限合伙企业统一社会信用代码

√91320100MA1MFEH23R

□不适用

备案编码P1032972

备案时间2016年08月15日执行事务合伙人西藏爱达汇承企业管理有限公司（委派代表：尤劲柏）

成立日期2016年02月23日

注册资本10,000万人民币

实缴资本10,000万人民币

注册地址

江苏省南京市建邺区江东中路

号国睿大厦二号楼

楼B504室主要办公地址江苏省南京市鼓楼区虎踞路

号高投大厦主要股东/实际控制人

西藏爱达汇承企业管理有限公司（99%）江苏毅达股权投资基金管理有限公司（1%）与标的公司的关系不适用

主营业务

受托管理私募股权投资基金；股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

姓名沈文娟性别女国籍中国通讯地址江苏省南京市建邺区河西大街

号朗诗国际街区北园

栋

室是否为失信被执行人□是√否是否有关联关系

□有

□控股股东、实际控制人及其一致行动人

□董监高

□其他：________

√无

关联关系类型

□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企

业√其他：过去

个月内合计持有本公司5%以上股份股东的关联主体是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方

√是□否

（二）南京爱达投资有限公司

法人/组织全称南京爱达投资有限公司协议主体性质

□私募基金

√其他组织或机构

企业类型有限责任公司（内资）统一社会信用代码

√91320114MAKMGMTT2M

□不适用

备案编码无

备案时间无法定代表人徐荣明

成立日期2026年

月

日

注册资本20,000万人民币

实缴资本-

注册地址

南京市雨花台区安德门大街

号楚翘城

号商务楼

室主要办公地址江苏省南京市鼓楼区虎踞路99号高投大厦主要股东/实际控制人江苏毅达股权投资基金管理有限公司（100%）与标的公司的关系不适用

主营业务

一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系类型

□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企

业

√其他：过去12个月内合计持有本公司5%以上股份股

东的关联主体是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方

√是□否

四、与私募基金合作投资的基本情况

（一）合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称：宁波毅达甬才数智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记名称为准）；基金类型：创业投资基金；普通合伙人（执行事务合伙人）：南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）；基金规模：人民币

2.45

亿元；

基金存续期：8年（自合伙企业之成立日起计算）；

投资范围：主要投资于半导体、高端装备制造等战略性新兴产业和未来产业领域。

、基金管理人/出资人出资情况

序号投资方名称身份类型

认缴出资金额（万元）

本次合作前持股/出资比例(%)

本次合作后持股/出资比例(%)

宁波甬才股权投资合伙企业（有限合伙）

有限合伙人4,5000.0018.3673

嘉兴长创产投股权投资合伙企业（有限合伙）

有限合伙人3,0000.0012.2449

衢州信睿创业投资基金合伙企业（有限合伙）

有限合伙人2,0000.008.1633

肯特催化（公司，603120）

有限合伙人2,0000.008.1633

宁波大迈发企业管理咨询有限公司

有限合伙人1,5000.006.1224

衢州志高掘进控股有限公司

有限合伙人1,0000.004.0816

浙江大自然户外用品股份有限公司（上市公司，605080）

有限合伙人1,0000.004.0816

深圳雷杜生命科学股份有限公司

有限合伙人1,0000.004.08169紫金信托有限责任公司有限合伙人3,0000.0012.2449

江苏申林投资股份有限公司

有限合伙人1,0000.004.0816

王靖元有限合伙人2,0000.008.1633

浙江沃成企业管理咨询有限公司

有限合伙人1,0000.004.081613沈文娟有限合伙人5000.002.0408

序号投资方名称身份类型

认缴出资金额（万元）

本次合作前持股/出资比例(%)

本次合作后持股/出资比例(%)14南京爱达投资有限公司有限合伙人7550.003.0818

南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）

普通合伙人/基金管理人

2450.001.0000合计24,500--

（二）投资基金的管理模式

、投资决策委员会组成及投资决策程序投委会组成：基金设投资决策委员会，包括5名委员，人选均由管理人委派。投委会决议机制：投资决策委员会负责就有限合伙的投资、退出等事项做出决议。投委会表决实行一人一票制。投委会的决议须经三分之二以上表决同意通过。公司有权委派一名观察员列席投委会，对根据本协议应提交管理人投委会审议的基金拟投项目投资议案有知情权，观察员可列席管理人的与本基金拟投项目相关的投资决策委员会会议。

2、管理费

投资期内，管理人每年按照合伙人累计实缴出资额的百分之二（2%）来收取管理费。管理及退出期内，管理人每年按照本合伙企业未退出项目对应的投资本金的百分之一（1%）来收取管理费。

3、收益分配

投资基金所得的可分配收入按照以下顺序进行分配：

（

）先返还全体合伙人之累计实缴出资：

（2）如在完成上述（1）项后还有资金剩余，则按有限合伙人的相对实缴出资

额比例百分之百（100%）向有限合伙人进行分配，直至各有限合伙人之实缴出资实现百分之六（6%）的年化单利；

（3）超额收益分配：以上分配之后的余额的百分之八十（80%）归于有限合伙

人，按其实缴出资比例进行分配；百分之二十（20%）归于普通合伙人。

（三）投资基金的投资模式

1、投资方式

包括股权投资、可转债（非上市公司的债转股）、股权投资基金份额及其他法律法规及国家政策允许的投资方式等。

2、投资策略

(1)投资区域策略。整体以浙江为主，在重点行业辐射全国。

(2)投资阶段策略。投资符合时代背景的企业，以成长期与成熟期的项目为主；

同时，适当配置中早期项目。

3、投资方向

该基金主要投资于半导体、高端装备制造等战略性新兴产业和未来产业领域，可以为投资单个项目设立特殊目的公司作为投资主体。

、投资目标

该基金积极布局战略性新兴产业和未来产业，培育高成长性科技人才项目，主要投资于前述领域内的成长期和成熟期的优质企业。

、盈利模式

该基金主要通过对未上市企业进行权益性投资，在条件成熟时，通过公开上市或股权转让等方式收回投资并取得全体合伙人相应的投资回报。

6、投后管理

该基金投资被投资企业后，管理人应对被投资企业持续跟踪管理、参与重大事项决策、注意投资风险防范、并在合适的时机予以投资退出。管理人应按照投资协议的约定及被投资企业章程等规定进行投后管理。

7、现金管理

除用于满足上述投资目标和投资限制的项目投资之外，该基金的全部现金资产，包括但不限于募集户现金、待投资、待分配及费用备付的现金，可投资于提高资金使用效益的理财产品，包括但不限于银行存款、货币市场基金、保本型银行理财产品等中低风险类金融产品及管理人认可的其他有利于全体合伙人权益的安全可靠产品，但不能用于不动产或其他固定资产投资。

（四）关键股东、人员持有基金份额或任职情况

南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）为参与本次共同投资的普通合伙人，其执行事务合伙人为西藏爱达汇承企业管理有限公司，该公司由江苏毅达股权投资基金管理有限公司100%持股；南京爱达投资有限公司为参与本次共同投资的有限合伙人，该公司由江苏毅达股权投资基金管理有限公司100%持股；江苏毅达股权投资基金管理有限公司系过去12个月内合计持有本公司5%以上股份股东的关联主体，属于公司关联法人，本次投资事项构成关联交易。除上述关联关系或利益关系外，公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员未参与认购基金份额，也不在合伙企业、南京毅达中任职。

五、拟签合伙协议的主要内容

1、协议主体：普通合伙人/基金管理人为南京毅达股权投资管理企业（有限合

伙）；有限合伙人为宁波甬才股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴长创产投股权投资合伙企业（有限合伙）、衢州信睿创业投资基金合伙企业（有限合伙）、紫金信托有限责任公司、肯特催化材料股份有限公司、浙江大自然户外用品股份有限公司、宁波大迈发企业管理咨询有限公司、衢州志高掘进控股有限公司、深圳雷杜生命科学股份有限公司、浙江沃成企业管理咨询有限公司、江苏申林投资股份有限公司、南京爱达投资有限公司、王靖元、沈文娟。

2、合伙企业名称：宁波毅达甬才数智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂

定名，最终以企业登记机关核准登记注册为准）。

3、投资金额：基金认缴出资总额为24,500万元，其中公司以自有资金认缴出

资2,000万元，出资比例8.16%。

4、出资方式：现金方式。

5、合伙期限：合伙企业经营期限为长期；基金存续期限为八（8）年，自合伙

企业成立日起计算。

6、基金期限：自合伙企业成立日起算，前4年为投资期，其后至存续期限届

满为管理及退出期；经普通合伙人同意，退出期可延长2年，如再次延长需经合伙人会议决议通过。

7、实缴出资安排：各合伙人认缴出资分两期缴纳，首期按认缴出资的50%在

首次付款通知约定的到账日期前缴付，第二期按认缴出资的50%由管理人根据基金实际运营情况确定缴付日，并提前10个工作日发出付款通知。

8、管理费：投资期内按合伙人实缴出资的2%/年计提，管理及退出期内按未

退出项目对应投资本金的1%/年计提，延长期不收取；管理费每半年为一个计费期间，每年分两期支付。

9、收益分配：可分配收入先按实缴出资比例返还全体合伙人累计实缴出资，

再向有限合伙人支付6%年单利的优先回报，最后超额收益按有限合伙人80%（按实缴出资比例分配）、普通合伙人20%进行分配。

10、退出方式：在条件成熟时通过被投资企业公开上市或股权转让等方式退出并收回投资，由管理人制定退出方案并按协议约定的投资决策程序实施。

11、违约责任：有限合伙人逾期缴付出资的，可视情况给予不超过3个月的宽

限期，自到账日期次日起1个月内缴付的按同期一年期LPR支付违约金，1个月以上、3个月以内缴付的按日万分之二支付违约金，并赔偿由此给合伙企业造成的损失；发生转让违约、退伙违约的，应赔偿给合伙企业和其他合伙人造成的损失。

六、关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年

月

日召开第四届董事会2026年独立董事第八次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，独立董事认为：本次关联交易综合考虑了专业投资机构的产业资源和投资管理优势，有利于拓展公司产业链布局，提升公司的综合竞争力，不存在违反相关法律法规的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年

月

日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于与私募基金合作投资暨与关联人共同投资的议案》。本次与私募基金合作投资暨与关联人共同投资事项无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层办理与本次交易事项相关的具体事宜，包括签署有关协议、办理相关登记手续等。

七、对上市公司的影响

公司参与设立基金，旨在借助专业投资机构的行业经验、投资资源及投资管理能力优势，拓宽公司投资渠道，满足公司发展需要。本次投资资金为公司自有资金，是在充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动的情况下进行的，不会

对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、本次投资的风险提示

截至本公告披露日，基金暂未完成工商注册，尚需在中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。同时由于基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。公司将结合基金的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。本次关联交易基于公司发展规划而进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本业无正文，为国金证券股份有限公司关于肯特催化材料股份有限公司与私募基金合作投资暨与关联人共同投资的核查意见）

保荐代表人：

聂敏牛建军

国金证券股份有限公司

年月日