浙文影业：第七届董事会第二十三次会议决议公告

浙文影业集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三 次会议的会议通知已于2026年9月11日以邮件、专人送达形式发出,并于2026 年9 月14 日以通讯方式召开会议,本次会议董事应到9 人,实到9 人。本次会 议由公司董事长傅立文先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司全体高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作,根据《公司法》《上市公 司治理准则》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与 考核委员会实施细则》等相关规定,公司董事会同意增补徐莉蕾女士为公司第 七届董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会成员,任职期限至第 七届董事会届满之日止。

本次增补事项完成后,公司第七届董事会审计委员会的组成情况如下:徐 莉蕾女士、郑汉杰先生、乔万里先生,其中徐莉蕾女士为召集人。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会的组成情况如下:乔万里先生、郑汉 杰先生、徐莉蕾女士,其中乔万里先生为召集人。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2026 年9 月15 日