神火股份：董事会第十届六次会议决议公告

河南神火煤电股份有限公司 董事会第十届六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第十 届六次会议于2026 年9 月14 日以现场出席和视频出席相结合的方 式召开,现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段369 号公司本部2 号楼九楼第二会议室,会议由公司董事长刘德学先生 召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2026 年9 月9 日 分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次 会议应出席董事九名,实际出席董事九名(独立董事秦永慧先生、 钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生视频出席,其余 董事均为现场出席),公司董事会秘书及其他高级管理人员列席,符 合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议,会议以签字表决方式形成决议如下:

(一)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为解决公司全资子公司神火新材料科技有限公司(以下简称 “神火新材”)年产5 万吨钠离子高性能电池铝箔项目及其下属全 资子公司云南神火新材料科技有限公司(以下简称“云南新材”) 年产11 万吨绿色新能源铝箔项目建设资金需求,同意公司分别向国 开新型政策性金融工具有限公司申请不超过1.00 亿元、2.72 亿元金 融工具借款,通过层级增资的方式注资到项目公司。本次增资完成 后,神火新材注册资本仍为135,456.54 万元不变,增资款项计入资

本公积;云南新材注册资本将由3.00 亿元增至5.72 亿元(最终增资 金额以实际投放的新型政策性金融工具借款金额为准)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零 票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

(二)审议通过《关于注销控股子公司上海神火国际贸易有限公 司暨关联交易的议案》

为进一步加强公司管理、提质增效,根据《关于进一步深化国资 国企改革的方案》(2026-2029 年)的有关规定,结合公司控股子公司 上海神火国际贸易有限公司(以下简称“上海国贸”)实际经营现 状,同意公司注销上海国贸,注销完成后,上海国贸将不再纳入公司 合并报表范围。

此项议案已经公司独立董事专门会议事前认可,独立董事2026 年 第二次专门会议以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通 过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条规定,公司董事 刘德学先生、刘超先生、张伟先生、王向红女士为关联董事,需回避 表决。

此项议案的表决结果是:五票同意,四票回避,零票反对,零 票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销控股子公司上海国贸 暨关联交易的公告》(公告编号:2026-051)。

(三)审议通过《关于注销全资子公司云南神火贸易有限公司的 议案》

为进一步加强公司管理、提质增效,根据《关于进一步深化国 资国企改革的方案》(2026-2029 年)的有关规定,结合公司全资子

公司云南神火贸易有限公司(以下简称“云南贸易”)实际经营现 状,同意公司注销云南贸易,注销完成后,云南贸易将不再纳入公 司合并报表范围。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零 票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第十届六次 会议决议;

2、公司独立董事2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026 年9 月15 日