统联精密：2026年第二次临时股东会决议公告

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2026年

月

日

（二）股东会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路

号D栋公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

注：截至本次股东会股权登记日公司回购专用账户中股份数为1,109,079股，上述股份不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长杨虎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书黄蓉芳女士和其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明议案

、

对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：杨凯、万珍言

、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会2026年

月

日