南王科技：2026年第二次临时股东会决议公告

福建南王环保科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月14日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈凯声先生

7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

8、会议出席情况

（1）总体情况

本次股东会的股权登记日为2026年9月8日。出席本次会议的股东及委托代理人共有56人，代表股份56,381,326股，占公司有表决权股份总数的29.1640%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人5人，代表股份55,812,500股，占公司有表决权股份总数的28.8698%；通过网络投票的股东51人，代表股份568,826股，占公司有表决权股份总数的0.2942%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人51人，代表股份568,826股，占公司有表决权股份总数的0.2942%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东51人，代表股份568,826股，占公司有表决权股份总数的

0.2942%。

（3）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议，其中董事会秘书刘莺莺女士列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所李明文律师、黄馨谊律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、福建南王环保科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会2026年09月14日