诺思兰德：第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：920047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2026-101

北京诺思兰德生物技术股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年9月14日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区13号浦项中心B座18层1-5单元会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年9月11日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长许松山先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事许日山、许兰瑛、肖翔、刘荣耀、任自力因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议、第七届董事会第四次

独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

公司根据本次发行方案调整事宜制定《北京诺思兰德生物技术股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《北京诺思兰德生物技术股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》（公告编号：2026-102）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议、第七届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

析报告（修订稿）》（公告编号：2026-103）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议、第七届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

1.议案内容：

公司结合实际生产经营情况，对公司2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“药物研发项目”予以结项。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2026-106）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议、第七届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

专门会议决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会2026年9月14日