科泰电源：第六届董事会第二十次会议决议公告

上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第二十次会议于2026 年9 月14 日在公司六楼大会议室以现场会议与 网络会议相结合的方式召开,会议通知于2026 年9 月14 日以电子邮 件形式送达了全体董事,并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免, 会议应参加董事9 人,实际参加董事9 人,其中独立董事3 人,公司 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议 由公司董事长谢松峰先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》

鉴于公司2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计 划”)拟首次授予激励对象中,有1 名激励对象因个人原因自愿放弃 公司拟授予的全部限制性股票。根据公司股东会对董事会的授权,现 对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后, 本次激励计划中拟授予的限制性股票320 万股保持不变,其中首次授 予的限制性股票由280 万股调整为278.7611 万股,预留限制性股票 数量由40 万股调整为41.2389 万股,拟首次授予限制性股票的激励 对象人数由112 人调整为111 人。除上述调整外,本次激励计划其他

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内容与股东会审议通过的方案保持一致。

本事项在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议 通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2026 年限制性股票激 励计划相关事项的公告》(公告编号:2026-040)。

此项议案7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。关联董事周 路来、张志顺回避表决。

二、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》 《上海科泰电源股份有限公司2026 年限制性股票激励计 划(草案)》等相关规定和2026 年第二次临时股东会的授权,董事会 认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就, 公司同意以2026 年9 月15 日为首次授予日,以11.27 元/股的授予 价格向111 名符合授予条件的激励对象授予限制性股票278.7611 万 股。

本事项在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议 通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于向2026 年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-041)。

此项议案7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。关联董事周 路来、张志顺回避表决。

特此公告

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上海科泰电源股份有限公司董事会

2026 年9 月15 日

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