翰博高新：第五届董事会第一次会议决议公告

翰博高新材料(合肥)股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第一次会议全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求,以现场告知并同步邮 件发送的形式向全体董事送达会议通知。

2、会议于2026 年9 月15 日在安徽省合肥市新站区大禹路699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数7 人,实际出席的董事人数7 人。经 公司过半数董事推举,本次会议由董事王照忠先生主持,公司董事会秘书及其他 高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经2026 年第二次临时股东会 审议通过,公司已依法组建第五届董事会,现选举王照忠先生为公司第五届董事 会董事长,选举蔡姬妹女士为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会决定聘任王照忠先生为公 司总经理,蔡姬妹女士、庄孟儒先生为副总经理,朱静女士为财务负责人,潘大 圣先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,其中聘任财务负责人事项已经董事 会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

4、审议通过《关于出售已回购股份计划的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《以集中竞价方式出售已回购股份的预披露公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议;

2、董事会专门委员会会议文件。

特此公告。

翰博高新材料(合肥)股份有限公司

董事会

2026 年9 月15 日