长亮科技：关于完成补选第六届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

深圳市长亮科技股份有限公司 关于完成补选第六届董事会独立董事 及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月26 日召 开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事 的议案》,具体内容详见公司于2026 年8 月27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》 (公 告编号:2026-043)。

杨雪女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,公司于 2026 年9 月15 日召开2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于补选公司 第六届董事会独立董事的议案》,同意选举杨雪女士为公司第六届董事会独立董 事,同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职 务,任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成 员总数的三分之一。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2026 年9 月15 日