鼎泰高科：第三届董事会第一次会议决议公告

广东鼎泰高科技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次 会议于2026 年9 月15 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议在公 司于同日召开的2026 年第二次临时股东会选举产生第三届董事会成员后,经第 三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求,会议通知以现场或通讯方式向 全体董事送达。本次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。会议由全体董事 推选董事王馨女士召集并主持,公司高级管理人员(含董事会秘书)列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合 法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议,本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 《公司章程》的相关规定,公司董事会选举王馨女士为公司第三届董事会董事长。 任期为三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会 完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-068)。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核 委员会。

第三届董事会各专门委员会组成情况如下:

1、审计委员会:罗书章先生(主任委员)、黄辉先生、李琼女士;

2、提名委员会:李琼女士(主任委员)、黄辉先生、王俊锋先生;

3、战略委员会:王馨女士(主任委员)、林侠先生、王俊锋先生;

4、薪酬与考核委员会:黄辉先生(主任委员)、罗书章先生、王馨女士。

上述成员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之 日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事 会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-068)。

3、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经董事长提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任王馨女士为公司总经 理;经总经理提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任王俊锋先生、林侠先 生为公司副总经理;经董事长提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任吴宗 泽先生为公司董事会秘书;经总经理提名,董事会审计委员会、董事会提名委员 会资格审查,同意聘任彭蓉女士为公司财务总监。

本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下子议案:

3.01 《关于聘任王馨女士担任公司总经理的议案》

3.02 《关于聘任王俊锋先生担任公司副总经理的议案》

3.03 《关于聘任林侠先生担任公司副总经理的议案》

3.04 《关于聘任吴宗泽先生担任公司董事会秘书的议案》

3.05 《关于聘任彭蓉女士担任公司财务总监的议案》

上述高级管理人员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过,其

中子议案3.05 已经公司第三届董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会 完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-068)。

4、审议通过《关于调整2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司拟实施2026 年半年度利润分配,根据《2023 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》等相关 规定,董事会同意对2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格(含预 留授予)进行相应调整,经过本次调整后,限制性股票授予价格(含预留授予) 由9.79 元/股调整为8.79 元/股。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议通过, 律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露 的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》 (公告编号:2026-069)。

5、审议通过《关于2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期归属条件成就的议案》

根据《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司《2023 年限 制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2023 年第三次临时股东大会 的授权,董事会认为公司2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予部分第二 个归属期的归属条件已经成就,同意为本次符合归属条件的激励对象办理预留授 予部分第二个归属期限制性股票归属相关事宜。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议通过, 律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露 的《关于2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就 的公告》(公告编号:2026-070)。

6、审议通过《关于子公司对外投资暨签订投资协议的议案》

经董事会审议,同意公司子公司东莞市鼎泰鑫电子有限公司与东莞市厚街镇

人民政府签订《鼎泰鑫先进材料制造基地项目投资协议》,东莞市鼎泰鑫电子有 限公司拟在东莞市厚街镇TOD 片区内投资建设“鼎泰鑫先进材料制造基地项目”, 投资总额为7 亿元人民币。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关 于子公司对外投资暨签订投资协议的公告》(公告编号:2026-071)。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议;

2、公司第三届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议;

4、公司第三届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司

董事会

2026 年9 月15 日