康泰生物：第八届董事会第十三次会议决议公告

深圳康泰生物制品股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三 次会议通知于2026 年9 月11 日以书面及通讯的方式通知了全体董事,会议于 2026 年9 月15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议 召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生,本次会议应参加表决董事7 人,实际 参加表决董事7 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的 召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

经过全体董事认真审议,会议通过了相关议案并形成如下决议:

一、审议通过了《关于不向下修正“康泰转2”转股价格的议案》,表决结 果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

2026 年8 月24 日至2026 年9 月15 日期间,公司股票在连续三十个交易日 中至少已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的85%(即13.34 元/股), 触发了“康泰转2”转股价格的向下修正条款。董事会决定本次不向下修正“康 泰转2”的转股价格,自2026 年9 月16 日起,若再次触发“康泰转2”转股价 格的向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序决定是否行使“康泰 转2”转股价格的向下修正权利。

公司董事、总裁苗向先生持有公司本次发行的可转换公司债券,在审议本议 案时回避表决。

《关于不向下修正“康泰转2”转股价格的公告》的具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

二、备查文件

1、《公司第八届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2026 年9 月15 日