南京港：关于董事会秘书辞职的公告

南京港股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会 秘书干亚平先生的辞职报告,干亚平先生因退出工作岗位申请辞去公司第 八届董事会秘书职务,原定任期至第八届董事会届满之日止,辞职后不再 担任公司及控股子公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《公司董事和高级管理人员离职管理制度》等的相 关规定,干亚平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,干亚平先生的 辞职不会影响公司董事会正常运作。截止本公告披露日,干亚平先生持有 公司股份12,800 股,不存在应履行而未履行的承诺事项。

干亚平先生在任职董事会秘书期间始终以公司及全体股东的利益最 大化为己任,勤勉尽职,公司董事会对干亚平先生在任职期间为公司规范 运作及经营发展作出的贡献表示感谢。

为保障公司董事会的规范运作,根据《上市公司董事会秘书监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》等的规定,并结合公司实际情况,在公司未正式聘任新董事会秘书期 间,由董事长钱伟先生代行董事会秘书职责。同时,公司将同步启动新任

董事会秘书的遴选、聘任工作,严格依照法律法规、监管规则及《公司章 程》相关规定,按期在6 个月内完成董事会秘书的聘任并及时履行信息披 露义务。

钱伟先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:

电话:025-58815738

传真:025-58812758

邮箱:gfgs@portjs.cn

地址:南京市鼓楼区公共路19 号南京港口大厦A 座1807 室

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2026 年9 月16 日