南京港：2026年第一次临时股东会决议公告

南京港股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月15日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：党委书记、董事邓基柱先生

、现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路

号南京港口大厦A座1922会议室。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主

板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席和列席情况参加本次股东会的股东及股东代表共142名，代表股份数为328,963,968股，占公司股份总数的

67.6776%。其中出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代表）共计

人，代表股份数327,604,671股，占公司总股本的

67.3979%；通过网络投票方式参加本次股东会的股东共计140人，代表股份总数为1,359,297股，占公司总股本的0.2796%。

公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

其中，中小股东的表决情况

三、律师出具的法律意见江苏泰和律师事务所律师邵玉娟、谢宇婷到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；

2、《江苏泰和律师事务所关于南京港股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；

、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2026年09月16日