普邦股份：2026年第一次临时股东会决议公告

广州普邦园林股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年09 月15 日15:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 09 月15 日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2026 年09 月15 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:广州天河区黄埔大道西106 号广州维多利酒店五楼

5、召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长涂文哲先生

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东158 人,代表股份650,223,574 股,占公司有表决权股份总 数的37.7302%。其中:通过现场投票的股东8 人,代表股份647,311,405 股,占公司有表 决权股份总数的37.5613%。通过网络投票的股东150 人,代表股份2,912,169 股,占公司 有表决权股份总数的0.1690%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东151 人,代表股份6,504,612 股,占公司有表决权股份 总数的0.3774%。其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份3,592,443 股,占公司有 表决权股份总数的0.2085%。通过网络投票的中小股东150 人,代表股份2,912,169 股,占 公司有表决权股份总数的0.1690%。

(3)公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。北京大成(广 州)律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师对本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

8、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州普邦园林股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)《广州普邦园林股份有限公司股东会议事规则》(以下简 称“《议事规则》”)的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

同意 反对 弃权 回避

表决分

提案

表决

提案名称

股数

股数 结果

股数

股数

编码

比例

比例

比例

类

总表决

649,221,474 99.8459% 370,900 0.057% 631,200 0.0971% 0

情况

关于拟变更

其中, 通过

会计师事务

1.00

中小股

所的议案

5,502,512 84.594% 370,900 5.7021% 631,200 9.7039% 0

东的表

决情况

总表决

关于公司增

649,219,470 99.8456% 374,904 0.0577% 629,200 0.0968% 0

情况

加经营场所

其中, 通过

并修订《公

2.00

中小股

司章程》的

5,500,508 84.5632% 374,904 5.7637% 629,200 9.6731% 0

东的表

议案

决情况

提案2.00 为特别决议议案,已经获得出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份 总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京大成(广州)律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证,并出 具了法律意见书,认为:本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东 会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有 效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广州普邦园林股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

2、《北京大成(广州)律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2026 年第一次临 时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

2026 年09 月16 日