凯撒旅业：关于独立董事聘请第三方中介机构开展专项核查的公告

凯撒旅业集团股份有限公司 关于独立董事聘请第三方中介机构开展专项核查 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,凯撒旅业集团股份有限公 司(以下简称“公司”)于2026 年9 月16 日召开第十一届董事会独立董事专门 会议第九次会议,审议通过《关于聘请第三方中介机构开展专项核查的议案》, 全体独立董事一致同意行使特别职权,独立聘请第三方中介机构对公司孙公司被 合同诈骗事项进行专项核查,并要求公司管理层按程序配合独立董事聘请国际 “四大”会计师事务所之一开展本次专项核查。

公安机关已对公司孙公司被合同诈骗一案立案侦查,公司正积极配合公安机 关对案件的调查工作,并将采取一切可行的措施和手段,尽最大努力降低损失。 公司已同步开展内部专项核查,梳理本次事件的相关情况。具体内容详见公司于 2026 年9 月16 日在巨潮资讯网披露的《关于公司孙公司重大事项的公告》(公 告编号:2026-061)。本次独立董事聘请第三方中介机构进行专项核查旨在呈现 更为客观、公正的核查结果,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权 益。

公司管理层高度重视独立董事的意见,将积极配合中介机构的选聘及专项核 查工作,及时提供所需资料,保障核查工作顺利开展。公司将根据核查进展及结 果,严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

目前案件尚处于立案侦查阶段,最终结果存在不确定性。敬请广大投资者理 性投资,注意投资风险。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司

2026 年9 月17 日